問題27：虛擬貨幣市場如何規避洗錢、黑市交易等非法行為？
陳智鵬：項目方和交易所都要做好KYC，AML等手段。
馮培：其實這個不難的 ，我們現有的技術以及交易所的交易模式 都能夠追蹤到的。 陳智鵬：這都有一整套方法的，一直以來還是行之有效的。當然這里還是有一個漏洞，就是OTC。
馮培：難點是合理但不合法的規避外匯管理的套匯行為，如何定性和處罰？
陳智鵬：所以這也是OTC雖然曖昧，但有些賬戶還是被關閉的原因。
當然對于匿名幣的監管，如門羅幣，大零幣這些，現階段的監管手段還無法跟上。
馮培：比如說你想在海外投資房地產，如何把你幾十萬美元通過虛擬貨幣交易的方式匯到海外。這種行為明顯違反外匯管理的規定，如何定性和處罰？
版權申明：本內容來自于互聯網，屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有，文章言論不代表鏈門戶的觀點，鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ：3341927519進行反饋。
