近期中緬邊境地區、
澳門地區陸續出現多起利用支付受理終端進行涉賭涉詐非法資金歸集和轉移的案件，境內POS機具移機至澳門地區進行非法換匯等跨境移機風險仍較為突出。主要手法為：不法分子將涉賭涉詐的非法資金歸集到某張銀行卡中，通過掌握的支付受理終端進行大額消費，將相關資金以結算款方式提現至其掌握的銀行賬戶（卡）內，完成非法資金轉移。具體特征為單終端、單銀行卡交易頻率高、時間分散、累計金額大。經調查，相關終端申請人普遍存在“一人多機”的情況，大部分為未提供營業執照的小微商戶或個人。
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