一是發現疑似涉賭涉詐的客戶、特約商戶或可疑線索，應立即進行核實，并及時移送所在地公安機關，同時報告人民銀行、協會和清算機構；二是加強對可疑線索、防治經驗等信息的共享，如定期與運營商、
電商平臺同步詐騙手法和風險案例，聯合建模，聯動管控；三是根據已發生的風險案件，提煉風險特征，持續優化風險監測模型，動態完善風險防控機制，部署攔截或預警未來風險交易；四是將經本單位確認核實后的風險信息，按照相關監管規定和自律規范要求向協會報送；五是積極響應并處理協會共享的行業風險信息（含黑名單），按照風險程度和信息等級采取對應的處理措施后將處理結果準確、及時反饋至協會。
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