隨著個人銀行結算賬戶Ⅰ類戶管理日趨嚴格，犯罪分子逐漸通過Ⅱ、Ⅲ類賬戶、信用卡、小貸賬戶流轉涉賭涉詐資金。涉賭涉詐資金結算方式由通過借記卡向通過貸記卡轉變，導致“套現風險”與“涉賭涉詐風險”相互交織。目前，利用借記卡洗錢的案件呈明顯下降趨勢，犯罪分子利用信用卡進行大額POS消費轉移資金的情況呈快速上升趨勢，規避借記卡頻繁大額交易的風控規則。主要手法為：養卡中介通過收取持卡人的信用卡，以公司走流水并按刷卡金額相應比例作為報酬給持卡人或持卡人自身知情并參與洗錢收取相應費用。
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