早在2017年9月4日，中國
金融監管機構就曾下達
ico禁令，同時叫停境內的虛擬貨幣交易所。然而，在2017年年末之際，大量虛擬貨幣在境外交易過程中價格飛漲。一些ICO項目發起人乘機盯上了國內大量普通投資者，風險高度積聚。與此同時，廣大普通投資者風險意識仍有待加強。一些投資者錯誤的地認為，自己在高風險的虛擬貨幣投資或ICO領域可以成功獲利并控制風險。
區塊鏈技術具有較高的技術門檻，普通投資人并不容易識別和理解，容易為一些打著區塊鏈旗號的違法犯罪分子所迷惑，這為一些身居海外的違法犯罪分子從事非法集資等行為提供了可乘之機。
在去年9月ICO禁令相關監管政策***后，大量區塊鏈融資項目通過“出海轉內銷”的方式，繼續將融資的渠道伸向中國公民。這些融資的項目中，有的雖然是真正為相關創業項目而融資，但是其未經中國有權監管機構批準向中國公民融資，未作投資者適當性控制，仍然有非法集資的嫌疑。需要融資的這些
區塊鏈項目大都屬于融資的早期階段，這意味著其就算融資成功，將來失敗的比例也非常高。無差異別的向不特定中國公民發布融資項目，顯然與中國相關法律所背離。
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