虛擬貨幣賭博也能實現洗錢，因此也越來越受洗錢者的歡迎。
現在全球有100-200家賭博網站可以用虛擬貨幣進行賭資支付。犯罪分子在這些網站上開設賬號，然后將資金轉入賬戶，然后進行一些小額的賭博，有的甚至都不進行賭博的操作，隨后提幣到新的地址。這樣一來，執法者的追查路徑就會斷掉，效果和上面提到的差不多。
因為賭博網站都不需要求實名認證，不會進行 KYC，所以執法部門也很難知道到底是誰往賭博網站的賬戶里沖幣、提幣。
FinCEN 的凱文?奧康納表示，
加密貨幣交易所也必須納入反洗錢控制的監管中，因為加密資產也可兌換成法定貨幣和其他
金融資產。此外，當被問及離岸加密貨幣交易所和網絡貨幣掉期交易平臺 Shapeshift.io 的責任時，他的回答是，只要這些平臺和美國客戶打交道，他們就必須遵守美國的反洗錢規定。
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布了一份不允許美國公司與其進行商業活動的名單，名單中包括了個人、公司、網址、銀行賬戶以及國家。OFAC 準備向這個列表中加入一些加密貨幣地址，進行關注。
FinCEN 曾經表示，交易所必須掌握自己的對手的情況，比如他們在哪些國家、他們是否已經在 OFAC 名單中。這個用意雖然很好，但是也涉及一堆問題，比如如何找到最好的技術工具與實踐方式去甄別這些非法的交易活動。
版權申明：本內容來自于互聯網，屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有，文章言論不代表鏈門戶的觀點，鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ：3341927519進行反饋。
