兩年洗錢80億，虛擬貨幣交易所是黑客洗錢幕后推手還是受害者？
虛擬貨幣洗錢行業前景巨大
現在有不少團隊和公司提供虛擬貨幣洗錢服務，在網上可以通過 mixer、tumbler、fogger、landries 等關鍵詞檢索到。他們會從不同的客戶手上收取資金，然后將他們混合在一起，再將混合后、洗白的資金還給客戶。
這么做的目的就是要在
區塊鏈上把收款人和付款人的信息打亂，讓人找不到來源和頭緒。這類洗錢服務一般會收取總額1-3%的手續費。
但是因為政府監管升級等原因，許多團隊已經停止了這類服務，例如 Bitmixer 團隊在2017年7月就終止了洗錢服務。但是，CipherTrace 團隊發現，這類服務正在通過社交網絡等廣告渠道宣傳，以期獲得更多新的客戶來擴大收入。
虛擬貨幣洗錢服務需要服務方有大量的資金沉淀，例如有價值數百萬美元的
比特幣或者其他虛擬貨幣，同時保持資金在不同的賬戶保存著。在2016年和2017年，這些資金賬戶會組合在一起，多次轉賬從而隱藏收款人和付款人的信息。
到了2017年下半年和2018年上半年，洗錢服務開始洗錢工具（虛擬貨幣）進行升級，使入金工具和出金工具脫離。
洗錢服務團隊拿到黑錢之后會轉入資金池，隨后將資金池里的幣轉到交易所，之后在交易所的幣之間周轉，最后再用新的虛擬貨幣提走。這種手段不僅可以降低轉賬成本，而且還可以利用國際交易所設置兩道以上的國際查賬障礙。
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