兩年洗錢80億，虛擬貨幣交易所是黑客洗錢幕后推手還是受害者？
虛擬貨幣是怎么洗錢的？
隱藏贓款的非法來源，即我們俗稱的洗錢。
犯罪分子在洗錢方面也是下了大功夫，而且其技術與手段也是與時俱進。
加密貨幣時代的洗錢與黑手黨時代可完全不同了，黑手黨當年買下了多家洗衣店（洗錢 laundery一詞的來源），將贓款與合法的商業收益混在一起，以此來掩蓋自己從組織賣淫活動和走私酒中獲取的非法利潤。
而隨著越來越多加密貨幣大盜的出現，有越來越多的加密貨幣被恐怖分子、勒索者、身份竊賊、毒販、軍火商和人販子所用，這開啟了一個高科技虛擬洗錢新紀元。不過不同于現金，想要把這種加密貨幣贓款洗干凈過程稍微復雜一些。
虛擬貨幣洗錢的第一步就是分流（Layering）。在傳統的洗錢過程中，這一過程會涉及到將贓款用于購買昂貴的物品，如金條、汽車、珠寶或房地產，然后再把這些東西轉售出去。
在虛擬世界里，這一過程涉及了將虛擬貨幣轉移到加密貨幣系統中，通過使用攪拌器（mixers）、滾筒（tumblers）（注：Mixers和tumblers是指用不同的地址和交易記錄取出一組
比特幣然后返還另一組同等價值的比特幣）以及
區塊鏈將其來回轉移。
首先，犯罪分子會將偷來的比特幣轉到由洗錢者擁有的地址上。這個地址仍然不夠干凈，因為它和受害者的地址有明顯聯系。接下來洗錢者會把同樣數額的比特幣從其它用戶那里轉到犯罪分子手中的一個新的“干凈”地址中。
不過洗錢者不會一次性把大額的虛擬貨幣轉過去，因為這很容易引人注意，洗錢者會用小數額分多次將洗干凈的虛擬貨幣轉回去。在洗錢中越是大額的虛擬貨幣越要小心謹慎，操作中會盡量延長每份之間的跨度。
這就意味著進入該系統的贓款越多，其轉移的就越頻繁，調查人員想要通過網絡追查到路徑的源頭就越困難。此外，虛擬貨幣的匿名特性也使得追蹤這些贓款比最終現金要難得多。
值得注意的是，犯罪分子在轉移這些虛擬貨幣贓款時會損失一個百分點，但只要最終這些資金變成合法的，這種損失也就是值得的。
洗錢的第二步就是整合，在將非法取得的資金注入加密貨幣系統之后，緊接著將其放在虛擬的殼中不斷轉移，犯罪分子離不受限制且相對安全地使用這筆不義之財又近了一步。
將這些贓款整合進主流的二級交易所、OTC等加密貨幣
金融體系后依然存在暴露的風險，因為參與加密貨幣交易活動的交易所與其他第三方會監控交易活動，并有可能發布可疑活動報告（Suspicious Activity Reports ），這就標志出了那些高風險交易。
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