根據美國聯邦調查局（FBI）的報告稱，從2015年到2017年，與虛擬貨幣相關的案件增長了近6倍。
所有這些非法資金都被罪犯洗白了，只有這樣才能幫助他們隱藏身份，避免身陷囹圄。除了這些犯罪分子以外，我們還看到了有越來越多的恐怖主義融資和一些國家層面的犯罪活動也在使用
加密貨幣，特別是
比特幣，多用來支付毒品以及武器。
罪犯分子往往都是新技術的早期使用者。因此，比特幣和其他虛擬貨幣會引起他們的興趣一點也不奇怪，皆因虛擬貨幣具有的獨特屬性：加密貨幣交易不需要使用真實姓名、銀行賬號，這樣犯罪分子就可以避開執法人員和其他調查人員的監控；犯罪分子可以在交易中使用假名，而且虛擬貨幣交易轉賬也不需要銀行為其提供中介服務。
此外，和真槍實彈搶銀行不同的是，虛擬貨幣大盜們可以在毫不擔心被抓住的情況下洗劫交易所。
犯罪分子的青睞導致了虛擬貨幣盜竊與非法使用的大幅度增長，這已經引起了監管機構的注意。世界各地的政府機構擔心的不僅僅是虛擬貨幣盜竊與勒索對個人和企業造成的影響，還關注著虛擬貨幣會如何推動洗錢行為。
因為一旦加密貨幣從交易所中被盜出來，或者是從其他非法活動中卻取得之后，網絡犯罪分子需要將其重新注入到
區塊鏈系統中，清洗一番，然后才能將它們兌換出來用于現實世界之中。
對于通過區塊鏈洗白的黑錢，執法者無能為力。
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