2018年上半年被竊取的
加密貨幣總數幾乎是2017年全年總數的3倍，這些資金都需要被犯罪分子先清洗一番，以防止他們的身份被執法機構識破。
金融犯罪執法網絡最近也表達了類似的擔憂。過去的兩年里出現了不少以加密貨幣計價的贖金支付，黑客也從交易所中竊取了價值15億美元的加密貨幣，美國財政部副部長托馬斯?奧特 (Thomas Ott) 總結道：“我們已經看到了有數十億美元的虛擬貨幣被用于可疑的活動。”
美國特勤局 (U.S. Secret Service) 也在研究諸如門羅幣和Zcash這樣的加密貨幣是如何用于非法活動的，同時該機構還在敦促美國國會“考慮采取立法或監管行動”。在2018年6月20日，特勤局宣布他們已經“在刑事調查過程中查獲了價值2800多萬美元的加密貨幣，其中有12筆2015年的查獲款都是
比特幣形式。”
該機構的副總干事在國會聽證會上表示：“這是對美國是至關重要的，我們必須繼續通過金融行動特別工作組等形式在國際范圍推進對于
數字貨幣的相關控制。我們還應該考慮采取更多的立法或監管行動，以此應對由匿名化加密貨幣帶來的相關挑戰，比如那些試圖模糊
區塊鏈上的交易行為的服務以及使用攪拌器（mixer）和滾筒（tumblers）使資金進入加密貨幣礦池。”
美國政府的其他部門也在積極地尋求頒布新的法規對于加密貨幣進行約束。在最近的一次國會聽證會上，北卡羅來納州的眾議員羅伯特·皮滕格(Robert Pittenger)稱非法使用加密貨幣是“美國國家安全面臨的最大威脅之一”。
美國聯邦調查局（FBI）指出，在2017年互聯網犯罪中心收到的相關報告中涉及的虛擬貨幣價值已經達到了5830萬美元，這些虛擬貨幣通常被網絡勒索者要求用于支付贖金，一般是以比特幣的形式支付。該機構還指出“以虛擬貨幣作為支付方式之所以經常被網絡敲詐勒索所用，就是因為它給犯罪分子提供了額外的匿名保護。”
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