主要買家和賣家
對沖基金、一些小的資產管理公司、家族辦公室
礦工
受法規管制的正規經紀商
交易所的 OTC 部門
跨國犯罪組織
交易方式
透過私人、公營及經紀公司的聊天室
Broker 托管的安全聊天室。
IRC 聊天室
Skype 聊天室
Linkedin ( 根據 Forbes 報道 )
暗網
場外交易是如何運作的
任何場外交易的第一步都是為交易尋找交易對手方。常見的是通過一個場外經紀商。
第二步便是談判貿易條款。例如，如果小明正在尋找購買
btc，他會指定以下內容:
想購買的 BTC 的數量
想要交易發生的時候
想要的價格
雖然，在大宗交易的過程中 ， 買賣雙方都不希望暴露自己的身份，但是求購方需要把自己的資金流水證明文件提供給出售方，保證資金來源合法。然后，賣方將給出交易的報價，通常表示為比主流交易所的最佳參考價格 ( 例如，exchange ABC + 1% ) 高出一個百分點。當然，具體的談判過程將根據小明是買家還是賣家、用來安排交易的媒介、交易的規模以及小明是否有任何影響力而有所不同。影響力可以是比如一個超高凈值的客戶或者大量比特幣持有者，那么此時小明議價能力會比較強。
一旦價格達成一致，買方向賣方發送銀行轉賬支付購買價格，賣方向買方發送相應數量的
加密貨幣或代幣。根據交易雙方的所在地，他們可能還需要完成 KYC ( 了解客戶 ) 對彼此的盡職調查，以確保他們滿足法律要求。
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