據了解，OTC 主要存在主要是由于以下幾點原因
交易所缺乏流動性 ——
加密貨幣交易所的訂單中流動性較低。場外交易有利于推動大宗交易訂單，以尋找市場流動性。根據業內人士透露，國內排名前十的做市商基本控制了 90%的交易所流動性。而主流
比特幣交易所每秒交易次數僅為 0.6 次。也就是說，每兩秒才有一次比特幣交易撮合而成。
價格保護和匿名性 —— 場外交易有利于移動大訂單，避免影響價格，如1000
btc。訂單深度不會像在交易所那樣顯示出來。另外，交易所嚴格的實名認證，讓有些灰色的比特幣需求只能尋求場外交易，美國一些用戶需要用比特幣在地下網站賭博、購買處方藥甚至黑市交易，也不希望自己的比特幣來源被跟蹤，這些需求最終會通過 OTC 交易方式進行釋放。
避免交易所的交易限制 —— 大多數加密貨幣交易所都有交易限制。例如，Coinbase 將每天的購買量限制在 25,000 美元以內。Kraken 只允許用戶每天取款 2500 美元，每月取款 20000 美元。Circle 規定的提現限額為每周 3000 美元。
換一種角度來看，OTC 經紀商通過解決流動性，價格保護和匿名性以及繞過交易限制這三種方法，為洗錢者提供了一個自由洗錢的天堂。
那么問題就來了，因為公共
區塊鏈的透明性，比特幣的交易并不是能夠完美隱藏的。事實上，當今市場上幾乎沒有任何加密貨幣能夠在發送、接收和消費加密貨幣時隱藏身份。可是為什么洗錢者仍舊能夠通過 OTC 市場存在，OTC 市場究竟是如何幫助洗錢者繞過監管的呢？在討論這些之前，我們需要先介紹一下 OTC 的交易模式，才能弄清楚他們是如何鉆的空子。
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