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    與時俱進:數字貨幣的監管 合規才有未來

    2019-7-18 16:15

    來源: 財新網 作者: 蔡凱龍

    商品期貨管理委員會CFTC認定比特幣屬于大宗商品


      商品期貨管理委員會CFTC認定比特幣屬于大宗商品,并在聲明中表示其監管對象包括比特幣的欺詐、操縱等行為,以及與比特幣直接掛鉤的大宗商品期貨交易。也因此批準CBOE和CME推出比特幣期貨,最近CFTC加大了對比特幣欺詐和市場操縱行為的執法力度。不過CBOE由于流動性原因,已經在2019年3月禁止比特幣增加新的期貨合約。

      FinCen是財政部下的一個機構,它認為數字貨幣更接近于貨幣。FinCen對數字貨幣的監管主要集中在防止利用數字貨幣犯罪和洗錢。在美國所有涉及數字貨幣的機構,都要求在FinCen上注冊登記為貨幣服務機構(Money Service Business,MSB),且需要在內部設置相應的合規部門,以防止用數字貨幣洗錢和犯罪。2019年7月15日下午,美國財政部長史蒂文·姆努欽(Steven Mnuchin)召開發布會,強調了任何加密貨幣都要達到FinCen所規定的反洗錢和打擊恐怖主義融資的要求,重申了FinCEN在這方面的職責。

      OCC(office of currency comptroller)全稱貨幣管理辦公室,屬于財政部管轄下的一個管理聯邦銀行的機構,可以理解為銀監會的職責。OCC在2016年提出金融科技公司聯邦級別牌照管理方案,并在2018年8月開始接受申請。在這個管理方法出來之前,金融科技公司沒有聯邦級別統一監管體系,因此每個公司都需要應對不同的州的不同監管要求,為了開展業務需要在每個州申請不同的牌照。OCC的目的是支持非銀行金融機構并扶持金融科技公司的發展。很多數字貨幣企業,包括Circle和Coinbase,也申請了這類牌照。不過由于聯邦和州之間的利益關系沒有理清楚,目前OCC的管理方案進展不是很順利。

      美國消費者保護局CFPB,從金融投資者方面保護數字貨幣的投資者或者持有者,免受數字貨幣的欺詐。

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