隨著比特幣等虛擬貨幣的產生和應用普及，因其匿名的特點，也被黑產和灰產等行業廣泛應用與洗錢，還因某些幣種價格較高，也經常成為犯罪分子的盜竊目標。
比如：2018年6月19-20日，韓最大數字貨幣交易平臺Bithumb被黑,價值2億資產被盜。
像我一樣的普通人都不接觸虛擬貨幣，根本就不知道這個虛擬貨幣是什么東西，更不知道這種東西被盜后如何去追回。
而北京知帆科技（Chaindigg）通過鏈上地址跟蹤和分析還原出來 Bithumb 被盜的情況，并作出報告（網絡相關報道網址：http://www.sohu.com/a/236939833_681829）。之后與 Bithumb 交易所對接之后，其認為報告 90 %以上是準確的，完全符合當時被盜過程。經過追蹤發現，這些數字資產最后在 8 月 2 日流到另外一家交易所。而有了這些信息之后，就能夠更好幫Bithumb做好風險規避和資產追回。
Chaindigg是一家區塊鏈大數據分析平臺服務商，致力于使每一個人都能受益于區塊鏈技術帶來的變革。專注于利用人工智能與大數據技術為企業和個人用戶提供高效可靠又簡單易用的數據分析解決方案。
chaindigg廣泛收集市場信息，包括OTC買幣、交易所提幣、私人交易，這些幣到哪里了？幾次確認了？包括區塊信息、交易信息、地址信息等等，并對這些信息進行清洗和標注。目前已經標注了交易所、礦池、錢包等地址超過8000萬個。
有了這些標注結果之后，可以基于這種鏈上轉賬模式，知道指定地址中的資金是如何一步步轉至其他地址中。比如，給定一個錢包地址，或者一個實際地址之后，通過該模式可以了解資金轉到某一中心化交易所中，后來可能又從該交易所轉到其他機構中，這條脈絡就可以出來了。
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