基金的合規運行不止簡單的設立法律架構,還涉及到實際運營問題,比如基金賬戶的開立。
作為國際三大
金融中心之一的
香港因資金流動自由,向來是國內投資者開設離岸賬戶的首選。為防止銀行系統被國際犯罪或洗錢集團利用,從2016年下半年開始,香港各大銀行開始更加嚴格的執行KYC(Know your customer)和AML(anti money laundering)程序,并且持續收緊離岸賬戶的開設。根據我們的實踐,目前香港的絕大部分的銀行都拒絕為
token Fund的開戶,甚至是隔絕任何可能與Token關聯起來的銀行業務。市場上,僅有少部分離岸銀行接受Token Fund開立資金賬戶。
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