因開設互聯網
金融平臺非法集資、
數字貨幣交易平臺發行虛擬幣被警方偵查立案后，陳某波2018年出逃澳大利亞。此后，其授意尚在國內的妻子陳某枝變賣以非法集資款購買的車輛，將數十萬元贓款轉移到境外供其使用。
今年上半年，最高人民檢察院和中國人民銀行聯合披露了多起典型洗錢案例。但在上述由
上海浦東公安部門破獲偵辦的案件中，警方最初并不掌握陳某枝如何把大額資金轉給在逃海外的丈夫。從銀行交易記錄看，陳某枝只是匯了幾十萬元給兩位陌生人，與其丈夫并無直接資金往來，洗錢的資金鏈中斷了。
此后，人民銀行指導商業銀行反洗錢部門排查可疑交易，通過穿透資金鏈、分析研判可疑點，向公安機關移交了相關證據。經過審訊后，陳某枝交代是通過轉賬給兩位
比特幣礦工，礦工再將比特幣秘鑰提供給其丈夫，將贓款轉移到了境外。公安機關根據利用虛擬貨幣洗錢犯罪的交易特點收集運用證據，包括比特幣地址、密鑰，行為人與比特幣持有者的聯絡信息和資金流向數據等，最終實現了對其定罪。
上述典型案件一定程度反映了國內監管對虛擬貨幣交易炒作零容忍的動因。京衡律師事務所互聯網法律部副主任張豪在接受《中國經營報》記者采訪時表示：虛擬貨幣具有三大非法應用場景。其一是跨境支付，為跨境結算、跨境賭博等非法活動提供了支付結算途徑；其二是跑分洗錢，比傳統跑分更難追蹤；其三是偷稅漏稅，虛擬貨幣的交易記錄稅務機關很難稽查。
事實上，在此次“924”監管再升級之前，自2017年以來，在持續監管整肅下，原先在國內活躍的眾多虛擬貨幣交易所紛紛遠走境外，將交易所服務器遷址到直布羅陀等監管較為寬松的國家和地區。但僅憑此，并不能徹底阻擊虛擬貨幣市場運行和未受監管資金的流出。
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杭州派盾信安科技有限公司（以下簡稱“派盾科技”）發布的《數字貨幣反洗錢暨DeFi行業安全報告（2021年上半年）》顯示，2021年上半年，以虛擬貨幣形式從國內交易所（用戶主要分布于中國內地和
香港的四家交易所）流出至國外交易所未受監管出境的資金規模達到283億美元，是2020年全年流出的資金總量1.6倍。2021年5月至6月，由于國內政策在挖礦、交易上加強監管力度，未受監管的虛擬貨幣流出資金量下降了近40%。
需要看到的是，目前炒作虛擬貨幣的方式已在悄然轉移。上海方達律師事務所資深律師、反洗錢專家汪靈罡曾經在多家國際銀行反洗錢崗位工作，他告訴記者：隨著近年來監管升級，目前國內個人和機構進行的主流虛擬貨幣交易方式，比較常見的方式一類是是投資者之間的場外交易，類似于線下的面對面“一手交錢、一手交貨”；一類是以境外資金賬戶、在境外交易平臺進行的離岸交易。
而隨著此次監管再度收緊，多家大型數字貨幣交易所作出關閉內地服務的決定。這在打擊虛擬貨幣交易的同時，是否能進一步扼制不受監管的資金出境仍需觀察。
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