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    肖颯:區塊鏈“剿匪”行動已開啟,地方中小型涉幣交易所打擊將是“首選”

    2019-12-19 08:26

    來源: 金融1號院

    對投資者而言如何嚴防披著區塊鏈“馬甲”的騙局?該類騙局具有哪些特征?


    肖颯:

    此類騙局主要通過利用熱點概念炒作,編造名目繁多的“高大上”的投資手段進行詐騙。有些騙局中,行為人還利用名人大V“站臺”宣傳,空投糖果、虛假宣傳,宣稱“幣值只漲不跌”,“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強的蠱惑性。

    實際操作中,不法分子通過幕后操縱虛擬幣的價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。一些不法分子還以ico、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。

    此外,不法分子還以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

    投資者在選擇投資時,應注意不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混同,虛擬貨幣發行融資與交易存在多重風險,包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等,投資者應增強防范意識,謹防上當受騙。

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