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    中國銀行法學研究會肖颯:在中國,STO不僅是一種違法行為,還可能會構成犯罪

    2018-12-22 10:37

    來源: 大數據文摘 作者: 整理:蔣寶尚

    區塊鏈項目落地需要注意細節


    值得稱贊的地方在于,本次新規將行政處罰作為重要的監管方法。區塊鏈行業有兩個極端,要么成為標桿,去海外上市;要么鋃鐺入獄。后者實際上是行政法規沒有在中間發揮應該有的作用。我們做創業,是為了更好,而不是去拿自己的生命和自由去賭。


    我們可以往好的方面思考,但也要考慮最差的結果。做區塊鏈行業要心中有數,做好了備案上市,或者去海外做其他的一些資金募集和運作,可能是很成功的狀態。但如果失敗了是否會被判刑,也要心中有數。在中國如果只做技術的事情,而沒有做任何經營的事情的話,很有可能會跟非法經營罪(刑法第225條)分開。要明確,如果有運營團隊請不要放在國內,在境外的話我們國家法律會尊重境外其他主體的司法自制。

    區塊鏈行業實際是“沙漏式”的,做的好就特別好,差的則可能會淪落到非法傳銷,在二線城市、三線城市很多。需要明確的是,組織領導傳銷就是犯罪了。所謂的組織領導傳銷罪,存在領導者:組織者就是領導,所有上臺的講師也是領導者。比如,2017年6月份的時候有一波上海大媽炒幣賺了錢,在某大會上介紹經驗,他們在上面講幾句話就可能被認定為組織領導者。沙漏式的結構里,處于下層的這些人員實際上存在重大法律風險。

    區塊鏈發幣,交易所,上交所、深交所做的服務,會成為沙漏的上半部分。下半部分則是不規范融資,門一旦打開,公開募資便會有風險。

    再一次強調,區塊鏈上的社區并非法外之地,實際上是一個“公共場所”,不能編造假的以訛傳訛的消息。

    對于安全評估要特別重視,未來在監管里會專門提到,預防收集的資料會做其他應用。如果沒有安全保障,服務一旦被黑客攻擊,會造成非常大的損失。


    為了能夠盡快獲得備案,一些項目方可能會外包給所謂“能人”協助備案,我們建議項目方一定嚴格審核自己上交的資料,切勿填報虛假備案信息。對于服務提供者、服務類別、服務形式、應用領域、服務器地址等信息,務必填寫正確。

    請注意,“精確”和“正確”是有區分的,項目方的行政人員也許對于技術不夠精通,其填寫的項目具體信息不夠精確,但是只要不是“錯誤”即可。

    填寫虛假備案信息的法律后果是:國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依據職責責令暫停業務,限期整改;拒不整改的,注銷備案。


    我們發現,在一些非理性維權的事件中,區塊鏈項目的社區成了“溝通新渠道”。特別對于國際化的項目,如果出現內容違法,可能會導致涉眾風險和國際輿論影響,因此,要想做好區塊鏈應用落地項目,請務必對于信息內容進行一定的規制,設立專人轉崗,甚至AI機器人進行內容篩選和處置。


    區塊鏈創業者,說實話比較“自由散漫”,平時接觸下來,人在境內,時差在紐約的并不鮮見。還不喜歡各種條條框框,甚至都不認為應該有個team leader,扁平化“非管理”是其理想模式。對于行政規章和規范性法律文件的繁冗,可能創業者(含極客)較難適應,我們建議其聘用勤勉的專業團隊負責打理這些復雜的合規事項,防止猝不及防地罰款不斷襲來。

    未來區塊鏈的應用上,會專門標注一個備案編號,就像電影會有一個播放許可證,未來其他的備案項目會有一個編號,這個編號是代碼,如果沒進行編號則要被罰錢。

    借鑒金融科技一些監管的手段,會設置一個專門的整改。在以往其他監管里可能并沒有改的機會,但現在會明確告訴你有改的機會,明確告訴你改的方向,這是非常好的做法。所以這次關于區塊鏈應用新規征求意見稿里的做法都是很先進的。現在區塊鏈有一些支付類型的嘗試,實際上是在香港地區進行的,沒有在內地進行,內地對一些支付類型的創新空間還是比較小。

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