2017年9月4日央行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》中要求，對于存在違法違規問題的代幣融資交易平臺，
金融管理部門將提請電信主管部門依法關閉其網站平臺及移動APP，提請網信部門對移動APP在應用商店做下架處置，并提請工商管理部門依法吊銷其營業執照。此后，包括
火幣、OKCoin等多個虛擬幣交易平臺宣布停止人民幣交易業務。
在法幣業務關停后不久，火幣、okcoin等交易平臺通過開設國際站、在境外假設服務器、在海外注冊相關公司的手段“出海”，意圖規避監管，但服務的對象主要還是國內用戶。對于這種與監管“躲貓貓”的情況，從此次發布的風險提示看，監管已掌握基本情況。
一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質
區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。
值得注意的是，不久前，國家互聯網金融風險專項整治小組組長、中國人民銀行副行長潘功勝曾公開強調要禁止
ico及
數字貨幣交易活動。潘功勝表示，ICO以及各類變相的ICO，
比特幣等數字貨幣交易活動，以及互聯網外匯交易平臺，涉及非法集資和非法發行證券，“是不讓干的”。
他強調，目前部分機構在中國國內受到打擊之后，跑到國外，未經中國政府許可，仍然對中國的居民開展業務，這也是明確為非法并禁止的。新的互聯網金融產品和業態若不符合現有法律和政策框架，“露頭”就打。
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