與一年前央行發布的文件相比，此次銀保監會發布的風險提示對虛擬貨幣和
區塊鏈亂象的梳理更為清晰，對各種業務的描述更為具體，定性更為確切。這意味著，雖然在去年監管出手后種種打著“區塊鏈”噱頭的
幣圈亂象仍持續發酵，交易所等雖名義上“出海”，但服務的對象仍為國內民眾，種種規避監管的措施層出不窮，但目前，監管部門對相關情況已十分明晰，這也意味著，后續若采取相關措施，會更精準有力。
券商中國記者梳理出風險提示中的相關重點內容如下，基本勾勒出相關行為的特征。
1.定性。打著“
金融創新”、“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產”、“數字資產”等方式吸收資金，此類活動并非真正基于
區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。
2.網絡化。依托互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。
3.跨境化。通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。
4.欺騙性、誘惑性、隱蔽性。利用熱點炒作，編造理論，大v站臺。
5.點名以
ico、IFO、IEO、IMO等花樣翻新的名目發行代幣。
6.存在非法集資、傳銷、詐騙等多種違法風險。
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