事實是，罰款只占這些大銀行實際詐騙金額的極小部分。2013年，一篇文章寫到，一個公司因強制要求客戶投保500億美元，被罰款1400萬美元的罰款。這部分罰款占了詐騙產生的總罰款的0.03%！這就是
金融界的標準。
例如，紐約金融服務部(New York Department of Financial Services)對英國渣打銀行處以3.4億美元的罰款，理由是涉嫌向伊朗洗錢2500億美元(占非法資金的0.14%)。
銀行被監管部門罰款金額還不及詐騙金額的1%，所以，銀行有足夠的動機進行金融欺詐，而詐騙發生之后，基本很少有人因為詐騙入獄。 2430億美元罰款背后可能意味著高達24萬億美元的欺詐金額，這只是2008到2018年期間提請監管機構注意的金融犯罪。
簡而言之，傳統銀行大多充斥著欺詐、欺騙和盜竊，但
加密貨幣行業不可能變得比銀行更糟。
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