2018年初，一家名為Bitconnect的平臺宣布關停。Bitconnect平臺曾發行一種名為BCC的平臺幣，要求其用戶將手里的
btc兌換成BCC，而且平臺承諾會給予他們天價的回報，但實際上BCC在之后從200多美元直線下跌至37美元，可以說是十分悲慘了。
此外，該平臺還推出一項服務，就是用戶可以將自己的
加密貨幣借給公司，公司會給用戶巨額回報。但這種模式并未運營長久，平臺長期被認為是龐氏騙局，最后在2017年1月16日宣布關停。這就是加密貨幣行業的詐騙案例之一。
其實，并非每一次加密貨幣詐騙并非都如此復雜操作，Canadian Bitcoins交易所曾為加拿大的投資者管理
比特幣。Canadian Bitcoins在Rogers 數據中心租用了一些服務器進行運營。
一名黑客冒用Canadian Bitcoins首席執行官James Grant的名義向Rogers數據中心發送了一條消息，要求獲取交易所所有代碼，然后就成功了，拿到了所有代碼。沒有人檢查過這封郵件是否真的來自Grant，也沒有人通過專業渠道試圖聯系Grant，現在，這件事兒已經被收錄進《全球最聳人聽聞的五起加密貨幣詐騙案》必講案例。
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