今年4月15日，
西安警方破獲一起打著“
區塊鏈”概念的特大網絡傳銷案。據警方在案情通報會上披露，該案涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600余萬元。
據了解，該傳銷團伙打著“區塊鏈”旗號，借助西安作為“一帶一路”重要節點城市、國際影響力不斷提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”（D
btc）網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”，并自行操縱升值幅度。同時，該團伙還組織在國內外眾多城市召開推介會，吸納會員，根據會員發展下線情況，設置28級分管代理，截止到4月15日，該團伙共發展注冊會員13000余人。
去年8月，
安徽蕪湖警方破獲一起虛構區塊鏈
數字貨幣實施投資理財詐騙案件。據蕪湖市公安局披露，2017年7月16日以來，該團伙開設網站，以發行公司數字貨幣“茵特幣”名義搭建交易平臺實施融資詐騙，同時通過雇傭網絡推手散布“公司發展前景好”“ 項目投資回報高”等夸大宣傳口號，并以“每日返利”及拉下線提成的方式誘惑被害人，以微信支付、支付寶支付等方式接收投資。2017年8月14日，三名犯罪嫌疑人關閉網站攜款潛逃。
去年8月，西安警方破獲一起以“虛擬貨幣”為名的新型網絡傳銷案件。據警方披露，該傳銷組織以集團化、公司化模式運營，以互聯網為載體，打著商務活動的幌子，以虛擬貨幣鈦克幣為誘餌，層層發展下線非法牟利。雖然該團伙聲稱鈦克幣與
比特幣一樣，產生于網絡世界復雜的算法，具有不可復制性，具備現實世界的流通價值。但事實上，這家公司的鈦克幣產生技術就掌握在公司高層的手里，只要點一點鼠標，數萬枚鈦克幣唾手可得。
據介紹，“投資者”需要支付人民幣來購買虛擬貨幣，購買虛擬貨幣后，必須要有擁有“礦機”的“老客戶”介紹，才能租賃“礦機”。“新客戶”一旦租賃了“礦機”，就可以在這個交易平臺使用虛擬貨幣賣出或買進。這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級，處于金字塔頂端的“客戶”會得到巨額非法所得。每發展一個下線“客戶”租賃“礦機”，推薦的“老客戶”會得到“礦機”租賃費用10%的獎勵金額，每個“客戶”擁有兩個推薦名額，可以往下推薦7層，最上層推薦人可以拿到126人租賃費用1%的獎勵。實質仍是拉人頭。
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