今年5月，
深圳南山警方通報了一起以虛擬貨幣為名行詐騙之實的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為普銀幣，由深圳普銀
區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的“趣錢網”P2P平臺發行。調查發現，普銀公司通過互聯網、社交軟件等平臺對外宣稱其發布的普銀幣是一種以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資者所持有的每枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。
詐騙分子宣稱，投資者可將普銀幣放到虛擬交易平臺聚幣網上買賣，以此賺取差價。但根據警方偵查結果，價格的變動系該公司使用投資人的投資款進行操作，一度將普銀幣的價格從0.5元拉升至10元。當大量投資人進場之后，該公司則不斷套現。該公司在發幣時稱資金將用于茶葉的投資，但在偵查中發現，投資人的錢被該公司以其他目的揮霍。據警方通報，目前普銀幣受害者超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個損失約300萬元。
今年4月，
濟南警方端掉一個打著“區塊鏈”幌子的傳銷團伙，查獲涉案資金3億余元。濟南警方介紹，惠樂益
電子商務公司在網絡上設計了假的虛擬盤，并發布所謂的“寶幣”“貴幣”等多種虛擬貨幣。他們先是以贈送為幌子，向新加入的傳銷人員贈送一定數量的虛擬貨幣，每枚價格在幾十元，然后通過人為操縱將虛擬幣一路升值到100多元甚至幾百元，吸引不明真相的人員加入，最后再通過所謂虛擬幣“貶值”的周期波動進行“割韭菜”。
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