民事和刑事案件的管轄權及法律適用
虛擬貨幣所具有的去監管化特性使得背后的相關法律問題更為復雜。
1. 管轄權歸屬
9.4公告明確禁止國內開展代幣發行融資活動。在此情形下，國內主要虛擬貨幣交易平臺及上幣企業紛紛遷至海外尋求寬松監管環境。
當上述企業成為外國公司，中國法院是否就國內投資者與其糾紛或者其違法行為具有管轄權，是首先需要考量的法律問題。
（1）民事管轄權
根據《民事訴訟法》第二百六十五條，因合同糾紛或者其他財產權益糾紛，對在中華人民共和國領域內沒有住所的被告提起的訴訟，如果合同在中華人民共和國領域內簽訂或者履行，或者訴訟標的物在中華人民共和國領域內，或者被告在中華人民共和國領域內有可供扣押的財產，或者被告在中華人民共和國領域內設有代表機構，可以由合同簽訂地、合同履行地、訴訟標的物所在地、可供扣押財產所在地、侵權行為地或者代表機構住所地人民法院管轄。
如果虛擬貨幣交易中發生合同糾紛，由于國內投資者登陸境外虛擬貨幣交易平臺從事虛擬貨幣的交易行為，其交易行為系交易合同履行的一部分，根據前述規定，就此發生的相關民事糾紛，投資者支付行為所在地法院應具有管轄權。
如果虛擬貨幣交易中發生侵權行為，根據《最高人民法院適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十四條，侵權行為地包括侵權行為實施地與侵權結果發生地；根據《最高人民法院關于審理利用信息網絡侵害人身權益民事糾紛案件適用法律若干規定》第二條，“利用信息網絡侵害人身權益提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。侵權行為實施地包括實施被訴侵權行為的計算機等終端設備所在地，侵權結果發生地包括被侵權人住所地。”
假設投資者因相關境外虛擬貨幣交易平臺未履行必要審查義務與監管義務造成投資者損失。由于投資者住所地被規定屬于侵權結果發生地，故投資者可以嘗試以此為由向其住所地法院起訴。
（2）刑事管轄權
《刑法》第六條，“凡在中華人民共和國領域內犯罪的，除法律有特別規定的以外，都適用本法……犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪”。
《刑法》第七條，“中華人民共和國在中華人民共和國領域外犯本法規定之罪的，適用本法”。
《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第二條第二款，“針對或者利用計算機網絡實施的犯罪，犯罪地包括犯罪行為發生地的網站服務器所在地，網絡接入地，網站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統及其管理者所在地，被告人、被害人使用的計算機信息系統所在地，以及被害人財產遭受損失地。”
依據上述規定，出現違法犯罪情形的，若相關虛擬貨幣交易平臺及上幣企業的建立者、管理者具有中國國籍，或者其身處境內，或在境內決策指揮于境外實施相關違法犯罪行為，或其在境內觸犯法律的被害主體主要分布在國內，中國司法機關對其享有管轄權。
2. 法律適用
鑒于目前大部分虛擬貨幣交易平臺及上幣企業注冊地均為外國，即使中國法院享有相關糾紛的管轄權，法律適用也存在不確定性。
針對虛擬貨幣交易主體及為其提供中介服務主體之間合同糾紛或侵權糾紛，《涉外民事關系法律適用法》第四十一條規定，“當事人可以協議選擇合同適用的法律。當事人沒有選擇的，適用履行義務最能體現該合同特征的一方當事人經常居所地法律或者其他與該合同有最密切聯系的法律”；
《涉外民事法律關系適用法》第四十四條規定，“侵權責任，適用侵權行為地法律，但當事人有共同經常居所地的，適用共同經常居所地法律。侵權行為發生后，當事人協議選擇適用法律的，按照其協議。”
目前世界最大的虛擬貨幣交易平臺之一的Huobi Global Limited（塞舌爾共和國公司），在其網站公示的《用戶協議》第十九條規定：
“本協議全部內容均為根據塞舌爾共和國法律訂立的合同，其成立、解釋、內容及執行均適用塞舌爾共和國相關法律規定；任何因或與本協議約定的服務有關而產生的索賠或訴訟，都應依照塞舌爾共和國的法律進行管轄并加以解釋和執行。為避免疑義，這一條款明確適用于任何針對我們的侵權索賠。任何針對我們或者是和我們有關的索賠或訴訟的管轄法院或訴訟地均在塞舌爾共和國······不方便法院的原則不適用于根據本服務條款的選擇的法院。”
另一知名虛擬貨幣交易平臺
OKex Technology Company Limited（伯利茲公司）在其網站上公示《服務條款》的第13條規定：
“這些條款和您對服務的使用將受到
香港法例的約束和解釋，而不訴諸于其沖突法規定。您同意，您根據本條款產生的任何訴訟或爭議將提交至香港法院專屬管轄。”
當我國投資者注冊相關交易平臺用戶時，一般即被默認遵守相關服務協議或服務條款。根據《涉外法律關系適用法》第四十一條及第四十四條，相關糾紛存在較大可能性適用協議所約定的國家法律。
對于我國有刑事管轄權的案件，則通常適用中國刑法及有關法律規定。
[1] 阿爾文德·納拉亞南、約什·貝努、愛德華·菲爾頓、安德魯·米勒、史蒂文·戈德費德著：《
區塊鏈-技術驅動
金融》，中信出版社，2016年8月版，第117頁。
[2] 國家互金專委會發布
比特幣場外交易監測報告：http://www.asiafinance.cn/jmnc/111065.jhtml ， 最后訪問時間2018年3月14日。
[3]阿爾文德·納拉亞南、約什·貝努、愛德華·菲爾頓、安德魯·米勒、史蒂文·戈德費德著：《區塊鏈-技術驅動金融》，中信出版社，2016年8月版，第128頁。
注：感謝實習生鄧哲對本文的貢獻。
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