監管及相關從業者的法律風險
盡管虛擬貨幣交易具有
區塊鏈技術的點對點性質，但除了當面交易和交易雙方已知對方錢包地址等不經過任何集中平臺進行的場外交易外，場內交易和交易平臺上點對點場外交易一般來看都需要向平臺披露個人的身份和交易信息。
對于無集中平臺的點對點交易，監管部門在技術上不容易查證，對背后可能存在的洗錢、販毒、賄賂等違法犯罪行為難于監管。
對于場內交易以及交易平臺上的點對點交易，由于客觀上需要向平臺披露個人身份及交易信息，監管部門可以通過交易平臺對相關交易實施監管。
對于專門用以從事虛擬貨幣交易的微信群、QQ群等群組，監管部門可以通過相關互聯網企業對此類交易實施監管。
需要注意的是，中國境內平臺（或對中國境內居民開放注冊使用境外平臺）開展的所謂幣幣交易和點對點場外交易，可能會被認為在實質上屬于虛擬貨幣交易場所，進而適用9.4公告，平臺經營者和用戶應充分關注包括但不限于以下法律風險：
如出現利用虛擬貨幣交易擾亂正常的法幣兌匯市場秩序、情節嚴重的行為，可能存在被認定為非法經營的風險；
如出現利用交易形成法幣資金池歸集、給予固定回報的行為，可能存在被認定為非法吸收公眾存款的風險；
如交易中出現詐騙虛擬貨幣、法幣或其他財物的，或出現利用信息或價格優勢操縱虛擬貨幣交易市場以收割韭菜的，可能存在被認定為詐騙的風險。
此外，在微信群、QQ群等有中間人的交易中，由于中間人實質上扮演了交易平臺的角色，存在一定可能性被認定違反9.4公告、從事為虛擬貨幣交易提供中介服務的行為。不排除此類群組的群主或者實際負責人被認定為非法經營。
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