洗錢是一個巨大的全球性問題，金額高達1-2萬億美元，約占全球GDP總額的2% - 5%。銀行和有關部門正在進行反擊，每年花費大約80億美元來打擊腐敗問題。全世界的銀行都需要做KYC驗證。
由于
區塊鏈的匿名特性、特別是匿名幣的出現，
btc被很多人詬病成為洗錢的工具。然而BTC的匿名僅僅是鏈上的匿名，人與鏈的交互，BTC與法幣的交互均會留下痕跡，并不是如很多媒體宣傳的那么“無法無天”。BTC每筆交易都需要對應地址的轉移，而地址的交易記錄均可以查詢。此外，BTC與法幣進行兌換這一環節是鏈下進行，仍逃不過監管，如果交易中任意一方的現實身份暴露，那么這筆交易里的所有參與方都難以逃脫追索。
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