哈希派（公眾號ID：hashpai）一直都有在做跟蹤比特幣區塊鏈轉賬數據的工作，而進入18年7月后，我們突然發現大額的異常轉賬突然多了起來，比如下面這幾個：
- 7月29日下午五點到六點，比特幣網絡連續出現四筆10000個btc的巨額轉賬
- 7月18日早間七點半，比特幣網絡出現一筆6338個BTC的大額轉賬；
- 7月11日凌晨一點二十分，7019個BTC在一個半小時內被拆分68次；
- 7月8日下午四點左右，鏈上完成一筆33267 BTC的大額轉賬；
………………
由于比特幣大額轉賬的特殊性（往往代表著幣市的主力動向），我們對這些頻繁的大額轉賬突然感興趣了起來，如果沿著這些線索查下去，能挖到什么有趣的信息？
看似尋常的大額轉賬，內里卻暗藏玄機
我們在區塊鏈瀏覽器Blockchain上繼續追蹤7月份的可疑大額轉賬后，發現除了火幣區塊鏈大數據《比特幣巨額轉賬研究》報告中提到的新舊地址間超大額比特幣互轉及拆分行為之外，七月份網絡內還出現不少涉及交易所提現的大額轉賬。比如七月初接收約9999.9枚比特幣的錢包地址18mkjbVaHAcMauL6iiy7zm9VjMYCjy4UU1。
查看這個錢包的地址的歷史交易，我們發現其7月3日晚間九點左右從Bitfinex交易所錢包地址中接收了近一萬枚BTC的轉賬。另外，該地址在四月初接收到的10000 BTC轉賬則于六月初以2500 BTC拆分到四個新地址中，而且至今仍未轉出。
無獨有偶，錢包地址1ACvw9bgr7iceLgqS1TSq1q1dfE3qSgvwv自7月3日起先后從幣安交易所錢包中提現共7019枚比特幣，并于7月11日凌晨一次性轉出。而7月29日下午五點到六點左右連續出現的四筆10000枚比特幣巨額交易，不僅轉出地址間存在聯系；追溯來源還可發現，這些個地址（見下表）的比特幣絕大部分來自于提供比特幣一鍵買賣服務的平臺HaoBTC.com。
頻繁的超大額提現轉賬，相似的直線型一對一轉賬操作，我們嗅到了一絲大佬囤幣的氣息。
預見比特幣ETF即將獲批，囤幣來迎接
再繼續往下挖，我們從大型交易平臺尤其是Bitfinex的大額提現總額中也能稍看出端倪——經統計，Bifinex七月期間提現額度超1000 BTC的單地址數量約有20個，總額達42362 BTC（約3.5億美元）；較六月份同比增長近35%。而據研究咨詢公司Tabb Group最新發布的研究報告則顯示，近幾周時間比特幣場外交易量激增，規模擴大至交易所市場的兩到三倍；也就是說場外市場（OTC）每天的平均交易量有約150萬BTC。
然而在比特幣跌跌不休且橫盤已久的Broing行情之下，這些忽而增多的大額提現疑似囤幣行為總給人一種格格不入的感覺。抱著疑問我們回顧了近幾個月的新聞，找到了其中最有可能的誘因——正等待獲批的比特幣ETF（Exchange Traded Funds，交易所交易基金）。
步入七月以來，比特幣ETF三天兩頭就見報。包括Morgan Creek Blockchain Capital合伙人Anthony Pompliano、Fundstrat研究主管Thomas Lee、BlockTower聯合創始人Ari Paul等等在內認為比特幣今年年底會破萬美元的投資者，在給出原因的時候都不約而同地提及比特幣ETF。
與此同時，領域內關于美國證券交易委員會（SEC）將批準比特幣ETF的聲音以及相關呼吁也隨之增多。伴隨著一波波積極言論的疊加影響，比特幣價格還在美國監管人士關于比特幣ETF“近乎確定”爆料的推動之下，于7月24日突破8000美元阻力位，日內高漲近5%。
不過自去年12月以來，SEC曾明里暗里多次駁回與比特幣ETF有關的申請；比如上月末再次遭拒的關于在BATS BZX交易平臺發布ETF的提議（由Winklevoss兄弟提出），以及年初被約談后主動撤回的來自資管公司Direxion的申請。另外SEC早前聲明通過加密貨幣ETF，市場所需圓滿解決的五個問題中，光是波動性過大這一點，一言不合便暴漲暴跌的數字貨幣市場就難以滿足。
既然如此，為什么還有這么多人認為這次比特幣ETF很有可能會通過？
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