“以互聯網
金融名義實施金融犯罪的情況日趨嚴重。”
北京市檢察院經濟犯罪檢察部主任、檢察官姜淑珍告訴紅星新聞記者，近年來，假借P2P名義搭建自融平臺，通過發布虛假的債權轉讓項目為自身融資的案件逐年增多，危害愈來愈大。另外，以虛擬貨幣和
區塊鏈名義實施非法集資的行為也開始出現。
北京市檢察院7月4日召開發布會，發布《金融檢察白皮書》，通報其2017年金融檢察工作。姜淑珍介紹說，非法集資案件數量持續增長，大案要案有所增多。此類重大案件中，涉案公司在短時間內制造一定數量的公司群，波及多個地區，公司間彼此關聯、互相掩護，對投資者具有更大的欺騙性，實施非法集資人員和被集資人員數量均巨大。
據統計，2017年，北京市檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件889件1342人，受理金融犯罪審查起訴案件820件1480人。案件數量與涉案人數上升。以受理審查起訴案件為例，相較于2016年，2017年受理的案件數量增長4.33%，涉案人數增長20.03%。
非法集資案件方面，2017年，共受理非法吸收公眾存款審查逮捕案件428件817人，審查起訴案件302件817人，與2016年相比分別上升26.63%和40.47%。
姜淑珍分析說，金融犯罪案件目前還存在調查取證難、法律適用爭議多等問題。如非法集資案件，取證量大、跨地區取證難，罪與非罪、個人犯罪與單位犯罪等爭議。
另外，金融法律規范對金融新業態如互聯網金融等規制相對滯后。姜淑珍舉例，如近期出現諸如“華強幣”、“五行幣”等以虛擬貨幣為噱頭的違法犯罪活動，央行等七部委于2017年9月4日聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，及時提醒公眾警惕代幣發行融資和交易的風險隱患，起到良好效果，但代幣的含義如何，具體以非法發行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等哪一種違法行為予以規制，尚缺乏執法規范。針對互聯網金融、區塊鏈等新業態中暴露的問題，應盡快完善相關法律法規，促進行政執法與刑事司法的有效銜接。
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