中科鏈源在《報告》中指出，2022年，涉幣犯罪在定罪方面，以幫信（35%）和掩隱（18%）為主要罪名，占比合計達到53%。洗錢由于其認定對上游犯罪類型有限制，所以常被歸入幫信或掩隱罪中。值得注意的是，詐騙（17%）也是占比很高的罪名之一。非吸（12%）、集資（6%）、傳銷（5%）等與詐騙邊界十分模糊，在具體案件中重合程度很高。
目前執法難點主要集中在在取證和行為認定。在進行行為認定時，常見的犯罪行為包括：
提供虛擬貨幣賬戶，用于接收或流通涉案資產，適用幫信罪、掩隱罪等；
為非法所得，提供虛擬貨幣與法幣的兌換服務，適用幫信罪、掩隱罪等；
基于
區塊鏈技術，在區塊鏈上組織虛擬貨幣賭博活動，適用開設賭場罪；
竊取他人虛擬貨幣資產，適用盜竊罪或非法獲取計算機信息系統數據罪；
犯罪活動多使用境外聊天軟件、加密聊天軟件溝通，可對相關行為認定為“明知”，適用幫信罪、掩隱罪等。
公開資料顯示，中科鏈源是區塊鏈安全專家與領軍者，專注于區塊鏈安全市場。SAFEIS安全研究院是中科鏈源旗下全球區塊鏈安全生態技術應用研究機構，業務范圍覆蓋技術創新、產品研發、行業分析、政策研究、人才培養。通過對行業持續進行全維度、前瞻性研究，SAFEIS安全研究院出版了《區塊鏈安全白皮書》、《涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》等安全研報。
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