中科鏈源發現，虛擬貨幣不再只是犯罪活動的一種補充形式，而是作為獨立的支付結算方式，高頻出現在上游犯罪活動中。非法經營、傳銷、詐騙等案件中越來越多地出現了虛擬貨幣的身影，涉幣犯罪與法幣犯罪的邊界越來越模糊。凡是以法幣作為違法所得載體的場景，都可以使用虛擬貨幣進行升級。虛擬貨幣犯罪正在從“依附法幣犯罪出現”向“獨立出現”演變。
例如，越來越多的網絡賭博平臺開始提供以虛擬貨幣為“上分”、“下分”方式的端口，甚至會以“充贈”的方式鼓勵賭客使用虛擬貨幣進行結算。為了降低虛擬貨幣參賭的學習成本，犯罪團伙還會以圖文、視頻的形式為賭客提供虛擬貨幣參賭教程。
此外，洗錢環節在犯罪鏈條中的位置正不斷前移，且更加專業化，有向為上游犯罪提供完整支付結算系統的趨勢。
洗錢活動前置，緊密配合上游犯罪，以及由洗錢團伙操刀的資金支付結算系統，讓涉案資產能從開始就進入高頻流動且混合的資金池，提高了追蹤涉案資產、確定資產屬性的難度。
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