王瑞麗：以某個非法賭博案件為例，中科鏈源在日常工作中，通過SAFEIS安士的類罪技戰法模型功能捕獲了某網絡賭博平臺信息并將相關線索上報警方，該平臺不僅具備完整“注冊-充值-賭博-退籌”賭博環節，且具備虛擬幣充值通道。
捕獲信息后，中科鏈源案情分析團隊通過SAFEIS安士對相關獨資的充值地址進行穿透式研判，通過SAFEIS安士平臺上的資金網狀分析功能迅速鎖定了2個鏈上錢包，發現該錢包是賭博平臺用于賭資匯集所有。分析團隊結合數據情況判斷，該賭博平臺運營流水超幾千萬USDT，按照過往經驗判斷該平臺疑似涉嫌網賭。隨后，進一步使用SAFEIS安士平臺的穿透式研判功能，利用大量鏈上、鏈下數據分析對涉案地址進行深度穿透，一鍵快速追蹤涉案資金流向并對鏈上匿名地址的實控人進行身份穿透，通過層層分析和追蹤，發現涉案地址賬戶1000余個，鎖定各交易所犯罪嫌疑人賬戶100余個。
鎖定涉案地址和賬戶后，在3天時間內，結合客觀數據中科鏈源協助警方對錢包“功能”及“身份”作出了最終判別，進而鎖定了5名犯罪嫌疑人。此后，中科鏈源配合公安機關對嫌疑人員的活動軌跡進行偵查后，對相關嫌疑人進行了全員抓捕，該案各批次凍結涉案資產共計3400余萬USDT，折合人民幣2.38億元。
而該案并非個案，目前，中科鏈源已經協助各地公安機關偵破數百起涉
區塊鏈犯罪案件，追繳資金并返還受害者共達上百億元人民幣。
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