一直以來，監管部門對
比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動保持高壓態勢。大量虛擬貨幣交易平臺被迫遷往海外，但利潤來源還是中國人。9月24日，監管部門整治虛擬貨幣“挖礦”和交易行為再次全面升級，引發了
幣圈的一場關停潮。然而，仍有一些交易所面向國內用戶開放，甚至頂風獎勵拉新......“富貴險中求”？
監管部門此前曾多次警示炒作虛擬貨幣的風險，但炒作之風一直阻斷不了。
據財新網援引業內人士透露，其實依然有上百家各種名義的數字貨幣交易所，有超過九成用戶是中國人。由于國內禁止虛擬貨幣交易，大量虛擬貨幣交易平臺遷往海外，國內的手機應用市場無法下載相關APP。然而這些平臺僅是將服務器遷移到海外，實質上仍在為中國用戶提供交易服務，主營業務利潤來源還是中國人。由于“出海”經營，這些平臺運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網站域名和服務器地址，以及采取線上導流線下交易等方式，逃避監管部門打擊。
現有虛擬貨幣交易平臺資產、收入大多為虛擬貨幣，而虛擬貨幣行情波動大，時常出現極端行情，比如去年3月12日，比特幣的價格一度從7000美元上方跌至3800美元，短時下跌3200美元，其余虛擬貨幣幣種也隨之下跌，交易平臺資產瞬間面臨大幅度縮水。交易平臺扮演著中心化角色，對用戶資產有一定的操縱空間，用戶隨時都有可能面臨無法兌付的風險。
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