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    國務院金融委重磅發聲打擊比特幣交易 專家稱虛擬幣“牟利者”將面臨多重風險

    2021-5-24 07:05

    來源: 證券日報

    三大因素或促成監管出擊


      此次金融委的罕見發聲讓業內頗感意外,國內對于加密數字幣更加嚴厲的配套監管措施或正在路上。

      有觀點認為,金融委重點打擊比特幣的直接原因是明確比特幣非貨幣屬性,給數字人民幣的推出創造更好的環境,更好地維護金融安全。

      有業內人士稱,這次金融委會議給普通人傳遞的一個明確信息,就是不要去參與比特幣交易,要防止個人在交易比特幣的過程中財產受到損失。比特幣跟數字人民幣的屬性完全不同,數字人民幣是將貨幣數字化方便使用,而比特幣被當成了一種非法的貨幣去進行交易,以謀利為主導。如此以來,各個國家的法定貨幣將會受到影響,金融監管部門重拳打擊比特幣將維護數字人民幣權威。

      董希淼認為,金融管理部門應加大對虛擬幣非法交易活動的打擊力度,維護好正常的經濟金融秩序,為我國數字人民幣正式推出創造更好的環境。同時,應進一步加強和改進投資者教育,增強教育的針對性和有效性,提高普通投資者對虛擬幣的風險識別和防范能力。投資者也應充分認識比特幣等虛擬幣的本質和風險,經受住誘惑,保護好“錢包”,不參與任何形式的交易、炒作活動。

      此外,業內專家普遍認為,比特幣過高的能耗將阻礙碳減排目標實現,這也成為此輪監管出臺的重要原因。

      鄭磊表示,比特幣挖礦電力消耗與低碳減排目標沖突,而且今年以來能源和原材料大幅漲價,挖礦耗電進一步加劇了電力緊張。

      一位不愿透露姓名的業內人士對《證券日報》記者表示,比特幣對于碳中和、資金外流渠道、利用token(加密數字幣)非法融資等三方面的影響,造成了監管的重拳出擊。

      今年4月份,一篇發表于科學期刊《自然通訊》的學術論文給出了“比特幣挖礦活動可能破壞中國的碳減排努力”的觀點。該文稱,經研究發現,在沒有任何政策干預的情況下,中國境內的比特幣區塊鏈年能源消耗預計將在2024年達到峰值,約為296.59太瓦時,并相應產生1.3050億噸的碳排放,這在國內182個城市和42個工業部門中名列前十。

      “比特幣礦機直接消耗的是電能,并且隨著全網算力的提升,比特幣的總耗電量只會越來越高。”歐易OKex研究院首席研究員李威廉對《證券日報》記者表示,劍橋大學比特幣電力消耗指數(CBECI)最新數據顯示,比特幣挖礦的耗電量已經超過挪威、荷蘭等100多個國家和地區,排在全球28位左右。

      此外,市場存在利用比特幣等虛擬幣洗錢的風險,尤其是在幫助國內資金外流方面,對現有的外匯體系造成了一定沖擊。

      由于虛擬貨幣具備匿名性、國際流通性廣等特征,因此近些年犯罪分子利用虛擬貨幣跨境兌換,將犯罪所得及收益轉換成境外法定貨幣或者財產,已經在一定程度上成為洗錢犯罪的新手段。

      記者注意到,5月初,合肥警方破獲了一起地下錢莊案,據了解,犯罪嫌疑人利用交易比特幣等加密數字幣的方式,專門幫犯罪團伙洗錢,涉案流水上百億元。交易規模和數量都遠超傳統洗錢模式。

      “資金通過虛擬幣交易途徑大規模進出,或將導致外匯管理體系失靈。多國政府對虛擬幣交易提出警示,加強監管漸成趨勢。”鄭磊說。

      中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席、火幣教育校長于佳寧對《證券日報》記者表示,“相較于傳統洗錢犯罪,加密數字幣的洗錢流程涉及贓款轉換為虛擬貨幣、加密數字幣兌換為法定貨幣,加密幣之間的交易流程和交易記錄復雜繁多、難以確認,尤其是鏈上資產轉移中包含多個交易地址、多筆交易途徑,這些資產經過多層分散轉移、混幣服務系統,以及流入無需身份驗證的服務機構和暗網,完整剖析整個洗錢犯罪過程十分困難。”

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