2018年8月6日，Bitconnect項目前投資者及發起人Trevon James在收到美國證券交易委員會傳票。據悉，這家被認為是龐氏騙局的數幣平臺Bitconnect此前被多人起訴，稱其發行未注冊為證券的代幣，通過龐氏騙局獲得資金。
9月13日，美國伊利諾斯州和亞利桑那州的有關部門要求印度刑事調查部門沒收
比特幣推廣商BitConnect的財產。在收到德克薩斯州監管機構的叫停命令之后，該團隊關閉了BCC加密交換和投資平臺，并在關閉之前宣布
ico。
10月18日，根據最新提交的法庭文件，美國佛羅里達州南區地方法院提起了新的綜合集體訴訟，將6起針對BitConnect公司的
加密貨幣欺詐訴訟案合并為一起法律訴訟。
Silver Miller律師事務所的律師David Silver表示，新的集體訴訟整合了此前針對BitConnect提出的所有訴訟。據了解，對于BitConnect的起訴高達22項，投資者試圖追回所有損失。
2019年1月，根據澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）的請求，澳大利亞聯邦法院凍結前BitConnect董事John Bigatton的資產，并對其實施旅行禁令。
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