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    反洗錢知識宣傳:遠離虛擬貨幣,增強風險意識

    2023-3-14 09:43

    來源: 中國人民銀行

    虛擬貨幣交易炒作活動的危害


    1.虛擬貨幣存在匿名性、交易追蹤難、全球流通等特點,因此逐漸被犯罪分子利用并淪為洗錢工具,擾亂正常的金融秩序。犯罪分子還會假借虛擬貨幣投資之名而滋生電信詐騙、非法集資、傳銷等違法犯罪。

    2.參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何人或組織投資虛擬貨幣及相關衍生品,違背公序良俗的,相關民事法律行為無效,由此引發的損失由其自行承擔;涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的,由相關部門依法查處。

    常見的虛擬貨幣騙局

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