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    解讀:《關于防范NFT相關金融風險的倡議》意味著什么?有哪些影響以及趨勢走向

    2022-4-14 15:33

    來源: 意見領袖 作者: 肖颯

    NFT增設反洗錢義務


      國內NFT發行、交易平臺總體而言合規性較高,很少發現非國際版收受比特幣、以太幣和USDT或平臺幣的情況。但,某些平臺有國際版,普遍存在收取虛擬幣的現象,中國人在境外從事在我國違法在海外合法的業務,管轄權最終還是會落在國內,請勿聰明反被聰明誤。

      在實名認證方面,多數平臺還是能夠做到的,但普遍反洗錢意識不足。其實,無論是國標還是國際標準,對于“交易對手方”劃入合規體系都是有要求的。我們建議平臺采購反洗錢服務,最嚴格的是金融行業反洗錢系統,可參考執行。

      同時,我們發現NFT平臺存在大量未成年人買家,根據《民法典》第十九條和相關政策,根據行為習慣畫像,重新設計算法,將不符合未成年人認識水平的購買行為提前預判和處理,防止青少年沉迷其中,造成家庭沉重財務負擔。

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