事情要回溯至2016年8月，美國司法部（DOJ）公布的信息顯示，被捕的兩人分別是34歲的Ilya Lichtenstein和他31歲的妻子Heather Morgan，兩人都住在紐約市。據法庭文件，Lichtenstein和Morgan 涉嫌合謀從Bitfinex被盜的119756枚
btc中洗錢。
當時BTC價格僅755美元，被盜總資產約9000萬美元，按近日BTC價格44300美元計算，Bitfinex被盜資金高達53億美元。隨后，被盜的BTC被分布在約2072個地址中，絕大多數地址存入的
比特幣不超過1000枚。
根據法庭文件，在黑客入侵Bitfinex系統并發起2000多筆未經授權的交易后，被盜的BTC被存入到Lichtenstein控制的錢包中。
在過去5年中，約2.5萬枚BTC通過復雜的洗錢過程從Lichtenstein錢包中轉出，部分資金存入Lichtenstein和Morgan控制的
金融賬戶。其余被盜資金，包括超過9.4萬枚比特幣，仍留在用于接收和存儲黑客非法收益的錢包中。
在對Lichtenstein和Morgan控制的賬戶執行法院搜查令后，特工獲得了對Lichtenstein控制的賬戶中文件的訪問權限，這些文件包含直接接收從Bitfinex被盜資金的數字錢包所需的私鑰，并允許特工合法扣押并追回剩下的約9.4萬枚BTC，當前價值超過36億美元。
IRS-CI 網絡犯罪部門的特工揭開了Lichtenstein和Morgan使用的復雜的洗錢技術，具體包括：
使用虛擬身份建立在線賬戶；利用計算機程序使交易自動化以實現短時間內進行多次交易；
將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網市場的賬戶，通過破壞資金流向來混淆交易歷史的蹤跡；將比特幣轉換為其他形式的
加密貨幣，包括匿名幣（如XMR）；使用美國的商業賬戶使其銀行活動合法化。
據美國司法部表示，成交上萬筆交易均通過BTC ATM機兌換，Lichtenstein和Morgan非法獲得的資金用于購買黃金、NFT和普通物品（如沃爾瑪禮品卡），但美國司法部并沒有透露哪些NFT是用涉案資金購買的。
根據法院公布信息看出，Lichtenstein和Morgan夫婦主要因為涉嫌洗錢而被捕，并不能確定該夫婦為黑客本人。
時隔6年，交易所Bitfinex被盜約12萬枚比特幣的案件資金終于被找回大半，但真正的黑客卻仍是個未知數。
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