山雨欲來風滿樓。
數字貨幣價格頻繁暴漲暴跌、投機炒作氛圍狂熱,圍繞數字資產的亂象甚至犯罪行為已引起各方高度關注。日前,
比特幣交易再遭商業銀行“封堵”就是一例。
中國證券報記者近期調研發現,數字資產交易平臺魚龍混雜已有時日,亂象頻發:有交易平臺將老年人當作“收割對象”,“引流”套路涉嫌傳銷;有交易平臺與“帶單老師”合作,投資者“上鉤”后,用技術手段使投資者受損;還有交易平臺淪為跨境“洗錢”工具,逃避外匯監管等等。接受中國證券報記者采訪的專家指出,這些交易平臺嚴重損害了投資者權益,加強監管刻不容緩。
從暴富躁動到慘被“收割”
數字貨幣是電子貨幣形式的替代貨幣。目前,市場上有兩大主流數字貨幣:一類是各國央行相繼推出的央行數字貨幣,承擔著法定貨幣的職能;另一類是以比特幣為代表的私營
加密貨幣,更多被視為可投資的數字資產,成為交易平臺上的炒作對象。
“若交易平臺每天交易額達100億元,每個股東每天至少可得2800元分紅!未來財富不可限量!”日前,在數字資產交易平臺“SPS交易所”的一次會議上,中國證券報記者感受到現場彌漫著躁動的氛圍,仿佛一夜暴富的機會唾手可得。
會場上,主講人激情澎湃地鼓動投資者投資該交易平臺發行的數字資產HHS幣。然而,天上真的會掉餡餅嗎?
中國證券報記者輾轉聯系到小陳。談及這段遭遇,小陳一肚子苦水。去年10月,小陳母親在一名自稱是哈希頓
區塊鏈(
深圳)有限公司負責人引導下,投資了“SPS交易所”發行的HHS幣。
“當時我媽跟我借了幾萬塊錢,一開始我也沒多問她拿錢去干啥。后來,她竟然要發展我做下線,我才發現事情不對。”小陳告訴中國證券報記者,他母親早期投資的款項已無法提取了。
雖然小陳一再告誡,但母親仍對“SPS交易所”深信不疑,萬分期待手中的幣價值暴漲。現在家庭內部對立情緒嚴重,小陳頗為無奈。
暗夜狂奔 亂象重重
中國證券報記者了解到,目前全球至少有600家正在運營的交易平臺,在這些平臺上,各類數字資產“你方唱罷我登場”。
然而,這些交易平臺良莠不齊,不少交易平臺在黑暗中狂奔,暗藏的亂象令人不寒而栗。
小陳母親遭遇的就是“引流”套路,哈希頓正是所謂的“引流”公司。哈希頓一位成員告訴中國證券報記者,投資HHS幣后就可以成為“SPS交易所”的會員,若發展足夠多的下線,有望成為該交易平臺原始股東。
這種“拉人頭”方式與傳銷異曲同工,靠數字貨幣漲勢哄騙用戶,通過發展下線的方式來擴大市場,具有很強滲透力。小陳向中國證券報記者提供的一張截圖顯示,除深圳外,哈希頓還將業務拓展至廣州、佛山、
長沙、
武漢等地,僅小陳所在的縣級市投資者微信群就超過400人。
除了“引流”,“帶單”背后的套路同樣觸目驚心。所謂“帶單”,就是“帶單老師”指導某個幣種的買入、賣出點位,引導用戶在交易平臺上交易。一名自稱與“BTA交易所”合作的“帶單老師”李明(化名)介紹,自己會為用戶提供某個幣種的交易策略,引導用戶在指定交易平臺進行跟單交易,頻繁“做短線”。李明告訴記者,自己所在團隊的“帶單老師”多達50人。
跟著“帶單老師”真的能穩定盈利嗎?答案無疑是否定的。不僅如此,中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席于佳寧指出,有些情況下,“帶單老師”會將客戶引至黑交易平臺進行交易,一開始黑交易平臺會讓用戶賺取微小利潤,后來則會利用拒絕成交、高位強平、極端行情無法操作,甚至關機跑路、無法提幣等手段惡意造成投資者虧損,甚至爆倉。
此外,還有交易平臺涉嫌非法集資,淪為洗錢工具。
版權申明:本內容來自于互聯網,屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有,文章言論不代表鏈門戶的觀點,鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ:3341927519進行反饋。