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    利用“區塊鏈”非法集資 獲刑三年六個月

    2020-10-13 18:16

    來源: 中國法院網 作者: 唐思思

    近日,湖南省岳陽市云溪區人民法院公開審理一起非法吸收公眾存款案,被告人何某平被判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣十萬元。被告人田某楠被判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣十萬元。

      2018年4月,上海金融信息服務有限公司法人陳某苗(另案處理)聽朱某謙介紹,區塊鏈項目融資風險低,融資得的錢可以拿出放貸做業務,陳某苗遂與上海某大額投資人被告人何某平、田某楠等人,前往朱某謙的公司考察。經考察,田某楠告訴陳某苗、何某平,區塊鏈項目吸收資金更有優勢,且不用像P2P平臺每天都進行兌付,三人經商量決定與朱某謙合作做區塊鏈接項目(即比特人人交易所)。比特人人交易所研發及維護由陳某苗出資400萬元占股百分之八十(其中田某楠墊付了50萬元),朱某謙團隊以技術入股占股百分之二十,雙方于2018年5月4日簽訂了數字資產交易所合同書。

      2018年9月下旬,比特人人交易所在未經有關部門批準的情況下即上線試運行,陳某苗不管理交易所事務,具體由被告人何某平、田某楠負責軟件管理、宣傳、掌握軟件錢包以及虛擬幣變現和銀行轉賬等,兩人先后在創建的“蝸牛養成”“牧羊人(P2P擼毛)”等多個QQ群內,以零風險、十倍以上高利潤的收益為噱頭,利用BRT(人人幣)進行交易賺錢方式,向社會公開宣傳吸引投資者。

      試運行幾天后,何某平、田某楠二人發現,通過讓客戶充值USDT幣到交易所再提現為人民幣操作繁瑣,且上海某公司已出現經營困難。陳某苗、何某平、田某楠三人商量后,在QQ群以群公告的方式發布可直接使用銀行卡線下轉賬方式獲取BRT,且成本價更低,何某平、田某楠使用銀行賬戶名為何某雄、汝某的銀行卡,接收投資人的轉賬,并將吸收的資金轉入上海某用于P2P平臺兌付。

      2018年10月中旬,為加快融資,何某平、田某楠在投資群推出“超級節點”項目,投資人購買這種人人幣時會低于市場價格,但是要鎖倉6個月。同年11月下旬,上海某公司倒閉,人人交易所因吸收的資金用于上海某公司P2P平臺的兌付無資金可供投資人提現,所以何某平、田某楠先鎖定了交易所的提現渠道,越來越多的投資人發現不對,人人交易所也徹底垮臺。

      自2018年9月至11月底,共有120余名投資人以轉賬、USDT幣等方式,在交易所購買BRT幣,何某平、田某楠非法吸收公眾存款2047萬余元。

      法院審理認為,被告人何某平、田某楠變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,均屬數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。遂作出上述判決。
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