近年來，隨著人們對
區塊鏈愈發關注，各種虛擬貨幣瘋狂“進場”。犯罪分子抓住投資人的心理特點，利用區塊鏈、虛擬貨幣等進行炒作，進行集資詐騙。
有關部門分析認為，這些行為主要有以下特征：一是依托互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金；一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，并遠程控制實施違法行為；一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得境外優質
區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。二是利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”；實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂的虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利；一些不法分子還以
ico、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。三是不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池。
據新華網報道，2017年6月15日，
深圳市南山區警方接群眾舉報稱，深圳普銀區塊鏈集團有限公司存在非法集資的情況。經查，該公司通過互聯網、社交軟件等平臺對外宣稱：其公司發布的“普洱幣”(后更名為“普銀幣”)，是一種自稱以海量藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到虛擬交易平臺“聚幣網”上買賣，以此賺取差價。
該公司為吸引投資人，在發布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分，使投資人持有的普銀幣價值擴大100倍，并宣稱補充更多藏茶作為支撐。但實際上，該公司只有少量的庫存藏茶。當大量投資人進場之后，該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢不斷套現，導致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。
泉州市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室(簡稱“市處非辦”)提醒，此類活動以“
金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。
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