匿名交易是
區塊鏈主要的特色，但匿名也給監管帶來了麻煩，如用于支付的
數字貨幣成為“隱身貨幣”，可能成為犯罪分子洗錢和恐怖主義融資的新工具，同時阻礙了執法機構跟蹤資金流向。消除交易的匿名性，追蹤區塊鏈上的資金和交易的方式是“了解你的客戶（KYC）”，即區塊鏈服務提供者要對客戶進行盡職調查。2019年在消除匿名交易方面出現了新的動向。
2019年6月，反洗錢
金融行動特別工作組（FATF）發布了《
加密貨幣監管標準》，提出消除加密貨幣匿名化的建議，首先將虛擬資產服務提供商或交易所鎖定為監管對象，要求其注冊或者登記，然后該服務商或交易所獲取并保存準確的發起人信息和虛擬資產轉移的受益人信息，以便在當局需要時提供。服務商或交易所需保存交易記錄，并在需要時向有關機構提供。2019年10月30日，反洗錢金融行動特別工作組又呼吁各國當局“制定明確的指南或規定，以允許受反洗錢/打擊資助恐怖主義目的監管的實體使用可靠的獨立數字身份證系統“，同時建議受監管機構（加密貨幣交易所）應該“采用基于風險知情的方法，依靠數字ID系統進行客戶盡職調查。”
在韓國，大多數加密貨幣交易所有一個KYC程序來處理數字貨幣交易，交易所必須為每個用戶保留單獨的記錄和詳細的個人信息。2019年10月25日，韓國在研究對出售數字資產的資本收益進行征稅，[17]征稅將增加數字貨幣交易各個環節的透明度，政府可以掌握加密貨幣交易的詳細歷史和個人信息。有了以上這些措施，在韓國，除了完全去中心化的交易所和不知名的市場，針對數字資產的交易幾乎不可能以匿名方式進行。
相比之下，我國解決匿名交易的方式更為直接，也更為徹底。《區塊鏈信息服務管理規定》規定，區塊鏈信息服務提供者應當按照《網絡安全法》的規定，對區塊鏈信息服務使用者進行基于組織機構代碼、身份證件號碼或者移動電話號碼等方式的真實身份信息認證。用戶不進行真實身份信息認證的，區塊鏈信息服務提供者不得為其提供相關服務。
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