區塊鏈技術在安全和執法領域的另一個常見且有效的應用是，將該技術用于追蹤可疑或非法
金融活動中，最終目的是將匿名的加密地址與真實犯罪的不法分子相匹配。在這一領域中，警局和情報機構通常需要與私企進行協作，以此來創建和維護一些相關的區塊鏈軟件工具，甚至可能將調查工作外包給私企來進行。
這一領域的一個代表就是“區塊鏈偵探”公司Chainalysis。該公司的軟件已經在美國司法部和其他一些知名機構的調查活動中發揮了重要作用。Chainalysis近期已經籌集了數百萬美元，用于審查監控包括
比特幣區塊鏈在內的
加密貨幣交易活動。
位于倫敦的 Elliptic 公司，是Chainalysis的一家競爭公司，該公司已經創建了一些工具，允許加密貨幣交易所或其他利益相關方警覺那些可能與非法活動掛鉤的交易活動。Elliptic的解決方案就是專注于阻止犯罪分子兌現非法資金。
今年，位于舊金山的 Bitfury 集團已經從最開始的比特幣挖礦公司轉變為一家提供更廣泛的加密貨幣相關產品和服務的企業。其發布了其區塊鏈追蹤軟件Crystal，該產品可以實現對比特幣網絡中的任何交易進行深入監測。
由于人們普遍認為，加密貨幣和網絡犯罪之間存在強大的關聯性將腐蝕整個行業，許多加密企業都急于證明這種刻板觀念不準確。這推動了區塊鏈
聯盟（Blockchain Alliance，https://blockchainalliance.org/）的建立，這是一個由公司組成的聯盟，其使命是“為該行業與執法和監管機構之間的公開對話提供平臺”，同時打擊使用公有鏈基礎設施的犯罪行為。
除了為歐洲刑警組織和美國國土安全部等機構在一些備受矚目的調查中提供部署的軟件工具外，區塊鏈聯盟還需要對執法機構在網絡犯罪的潛在技術以及應對方法方面進行教育。
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