阿里巴巴董事局主席馬云在
天津市等主辦的世界智能大會上調侃稱：“螞蟻金服有位工程師，他在相親網站上寫自己是工程師，結果沒人點開他的簡歷。后來他改稱自己是
區塊鏈工程師，一下子收到了360多封求愛信。”
以“區塊鏈”之名，一個被寄予厚望的技術，頻頻與“一夜暴富”畫上等號，許多人視之為打開財富之門的金鑰匙。伴隨著
比特幣價格的大幅漲跌，其背后的
區塊鏈技術也成為各路資金爭相追捧的“風口”。
盡管區塊鏈技術在實體經濟領域尚缺乏“撒手锏”級應用，但在追逐“一夜暴富”不良社會心態的影響下，行業過度炒作現象此起彼伏，“區塊鏈+傳銷”詐騙呈高發趨勢。
雷聲大、虛火旺，概念炒作滋生“奇葩項目”
近年來，我國區塊鏈行業快速發展。數據顯示，截至2018年7月31日，我國企業名稱、經營范圍、企業簡介中含“區塊鏈”字樣的企業，合計接近1.6萬家，短短3年時間增長數百倍。據同花順概念板塊統計，截至今年年中，A股具有區塊鏈概念的上市公司已達80家。
南開大學經濟研究所所長、首席經濟學家劉剛認為，區塊鏈最大優勢在于通過技術手段，解決傳統體系難以解決的“信任機制”問題。隨著相關技術日漸成熟，預計將有廣闊應用。
企業數量陡增的同時，區塊鏈實際應用卻遠不及預期。中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝說，區塊鏈技術的應用場景目前已擴展到
物聯網、征信、物流、
供應鏈金融等領域。雖然部分互聯網企業及傳統金融企業開始在部分項目進行嘗試應用，但項目仍多屬非核心項目和實驗性質，離大規模全面使用尚有距離，且面臨許多制度、技術規則等障礙。
北京市金融風險管理研究院院長李永壯認為，由于缺乏成熟的商業模式和應用場景，很多區塊鏈團隊脫離真實應用，空談區塊鏈的前景，甚至鼓吹“一夜暴富”，概念炒作大行其道。
除邀請特型演員、演藝明星參與炒作之外，一些區塊鏈機構熱衷標榜“官方背景”。許多區塊鏈
論壇都頂著“史上最官方”“最高規格”名頭，試圖拉著“體制內能量”背書。
今年5月，第三屆中國金融啟蒙年會上，北京市某相關部門負責人公開表示，北京不歡迎發幣。而在自媒體宣傳中則變為，在該部門支持下，某
區塊鏈生態投資基金正式啟動。
概念炒作火熱的同時，諸如“寶二爺幣”“嫩模鏈”之類的“奇葩項目”也層出不窮。
“區塊鏈技術非常復雜，許多所謂‘區塊鏈專家’并非真懂。”歐陽日輝認為，隨著區塊鏈概念熱度躥升，很多從事完全不相干研究的專家也紛紛“跨界”為區塊鏈“站臺”。“論壇開了很多，但在實際應用上效果很弱。甚至不少原來從事微商的人員，也已轉戰區塊鏈。”
今年8月21日晚，一批區塊鏈微信公眾號被微信官方封停，其中包括金色財經、深鏈財經、
火幣資訊、大炮
評級、幣世界快訊服務、每日幣讀等十余家在業內比較出名的大號。此前的2017年底到今年初，有超過300余家主要關注
區塊鏈項目的自媒體出現，部分“頭部自媒體”的“軟文”要價動輒數十萬。而一些“槍手”通過網絡提供“區塊鏈白皮書”代寫服務，羅列隨意杜撰的知名投資機構和商界大佬，為所謂“創業團隊”的“圈錢”服務。
“區塊鏈+詐騙”花樣翻新，“三大套路”誘人中招
今年8月24日，五部委聯合發文稱，近期一些不法分子打著金融創新、區塊鏈的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實。
半月談記者調查了解到，近年來打著區塊鏈旗號的詐騙頻頻出現，涉案金額動輒上億元，受害人員動輒上萬人。僅在今年年初，我國利用區塊鏈概念的傳銷平臺就已超過3000家。
——“割韭菜”。今年5月，
深圳警方通報了一起集資詐騙案：深圳普銀區塊鏈集團有限公司人為操縱所謂虛擬貨幣“普銀幣”價格，一度將單價由0.5元炒至10元;當大量投資人進場后，該公司不斷套現。
今年4月，
濟南警方打掉一個打著區塊鏈旗號的傳銷團伙，查獲涉案資金3億余元;該團伙先贈送出一定數量的“寶幣”等所謂基于區塊鏈技術的“虛擬貨幣”，然后通過人為操作將這些“虛擬貨幣”價格炒高，吸引投資人高位接盤，然后擇高點出手進行“割韭菜”。
五部委發文認為，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以
ico(首次代幣發行)、IFO(首次分叉發行)、IEO(首次交易發行)等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO(首次礦機發行)方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。
——“龐氏騙局”。今年4月，
西安警方破獲了打著區塊鏈旗號的“大唐幣”網絡傳銷大案，其犯罪團伙設置了28級分管代理，短短18天竟發展注冊會員上萬人。在去年破獲的“鈦克幣”案中，犯罪團伙以區塊鏈旗號掩護其傳銷實質，“客戶”每發展一個下線租賃“礦機”，就被獎勵“礦機”租賃費用的10%。而之所以引起監管部門注意，竟是因為其“區域表彰會”過于聲勢浩大，引發了群眾投訴。業內人士認為，這些網絡傳銷大案實質上仍是“借新還舊”“拆東墻補西墻”的“龐氏騙局”。
——“出口轉內銷”。公開信息顯示，在涉案金額高達16億元的“維卡幣”案中，其傳銷網站及營銷模式由保加利亞人組織建立，服務器設在丹麥，對外宣稱是基于區塊鏈技術、繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。李永壯認為，在我國依法取締ICO并依法關閉境內虛擬貨幣交易所后，詐騙組織“出口轉內銷”開始增加，“土騙子”搖身一變就成了“洋教授”，進而將詐騙帶回國內。
據介紹，一些不法分子雖租用的是境外服務器搭建網站，但目標是面向境內居民遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱，可獲境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，這就極可能是詐騙活動。但由于這些不法活動資金多流向境外，因此監管和追蹤的難度很大。
沖擊社會價值觀，埋下風險隱患
區塊鏈行業概念炒作、亂傍權威等亂象叢生，假借區塊鏈名義的傳銷詐騙頻出，擾亂了社會秩序。而許多區塊鏈從業者熱衷鼓吹“一夜暴富”，對社會風氣和價值導向產生惡劣影響。區塊鏈行業亂象叢生，在大肆消費政府威信的同時，也給社會治理、金融風險治理帶來諸多難點。
——“勤勞致貧、炒幣致富”，傳播錯誤價值導向。在去年下半年我國叫停ICO后，許多“
幣圈人士”宣布轉型為“鏈圈人士”，繼續鼓吹區塊鏈的“暴富屬性”。
盡管我國已明令叫停ICO，但某郭姓“幣圈大佬”近日仍在社交媒體宣稱，“由于ICO的出現，小團隊、老百姓創業產生幾十倍、上百倍的估值也得以實現”。這名“幣圈大佬”不僅頻頻炫耀在加拿大巨資購買的莊園和豪車，還表示“幣圈正在壯大，泡沫來臨后，有種人選擇離開，這種人變得越來越聰明;另一種人現在加入泡沫，這種人變得越來越有錢”。
天津社會科學院社會學研究所所長張寶義認為，許多利益相關方過度炒作區塊鏈前景，鼓吹
數字貨幣可以使人“一夜暴富”。這種“勤勞致貧、炒幣致富”的輿論怪現象進一步強化了“趕上風口賺大錢”的思維，不僅加劇了普通民眾的財富焦灼感，也嚴重敗壞了社會風氣。
——動輒涉及萬人，挑戰監管能力。業內人士認為，“區塊鏈詐騙”普遍借助網絡平臺，甚至還出現“境內外互動”的現象，受騙人員動輒上萬、涉案金額動輒數億甚至數十億，已形成明顯的社會不穩定因素。
在去年
海口警方破獲的“亞歐幣”案中，犯罪團伙很快就發展會員高達4.7萬余人，涉及金額40.6億元。在被“圍觀群眾”舉報的“鈦克幣”案告破后，有業內人士表示，如果沒有監管介入，等該公司資金鏈斷裂自行解體時，詐騙規模很可能達百億、受騙者數以萬計。
張寶義認為，當前許多區塊鏈項目打著“政府支持”的旗號進行，普遍存在亂傍權威的問題，在無形中消費了政府的權威。區塊鏈傳銷的參與人員推薦人頭后有提成，事實上成為利益鏈條的一環，缺乏舉報動力。有人甚至明知是騙局，仍想在騙局徹底崩盤之前“火中取栗”。而只要騙局崩盤，這些參與人員就變身為“受害者”，聚集維權，進而向政府施壓。
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