為貫徹落實國務院
金融委會議精神，落實《關于防范
比特幣風險的通知》、《關于防范代幣發行融資風險的公告》等規定，按照近日人民銀行有關部門約談指導要求，我行將進一步加強虛擬貨幣交易資金監測和處置工作，現就相關事項聲明如下：
一、我行將堅決落實監管部門要求，禁止直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關的服務。任何機構與個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現、購買及銷售相關交易充值碼等活動，不得通過我行賬戶劃轉相關交易資金。
二、我行將進一步加強業務管理，持續做好客戶身份識別與客戶風險分類工作，運用大數據等創新技術手段，加強對虛擬貨幣的交易資金監測，強化對虛擬貨幣相關交易的打擊力度。一旦發現相關交易的違法違規線索，將及時按照相關程序采取限制、暫停或終止相關賬戶的交易、服務等措施，并向有關部門報告。
廣大用戶應充分認識虛擬貨幣交易存在的各項風險，提高風險防范意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動。社會公眾如發現在我行開立的賬戶存在用于虛擬貨幣交易行為的，可拔打我行客服電話95561向我行舉報。
興業銀行股份有限公司
2021年6月21日
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