2020年，
加密貨幣生態系統中提供
區塊鏈分析服務的公司大約有20多家，比如Cyphertrace、Chainalysis、Elliptic， Alethio、Bison Trail（Libra協會成員）、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、Crystal Blockchain、Dune Analytics、Madana、Bitrank和Ocyan。
其中，Chainalysis 公司去年九月對外公開承認正在監控源自
以太坊區塊鏈的21種不同數字代幣，Ciphertrace公司也聲稱追蹤了七百多種加密貨幣，而且可以看到87%的全球加密貨幣交易量。Elliptic也在今年年初依靠發布“Plus
token”加密旁氏騙局的區塊鏈監視數據報告被業內熟知，但其實他們也是一家老區塊鏈分析公司，由 Adam Joyce、James Smith 和 Tom Robinson 三人于 2013 年 10 月 1 日成立。
不過，雖然區塊鏈監控公司發布了大量分析數據報告，但在監控準確度上還有待改進，尤其是在追蹤使用 coinjoin 混合器混合過的加密貨幣交易時，往往無法獲得足夠準確的結果。以區塊鏈追蹤分析平臺 Bitrank 為例，在使用Plus Token加密旁氏騙局數據對平臺進行一些測試后發現，Bitrank 的區塊鏈分析結果似乎并不準確。
2月11日，Plus Token 旁氏騙局欺詐者將1.2萬
比特幣從一個錢包轉移到另一個錢包，該地址與其他一些地址在其他區塊鏈瀏覽器中被標記了出來。5 月15日，我們將這個已經綁定到Plus Token騙局的比特幣地址粘貼到Bitrank 里，但結果他們給出的風險評分結果為52分，屬于“可接受”范圍（如下圖所示）。根據Bitrank服務分析結果，與這個欺詐地址相關聯的其他地址也得出了相同的分數，即被認為是“可接受”的。
除了把非法地址標記為“可接受”之外，Bitrank服務還會把合法地址錯誤地標記為“高風險”。我們使用了一家知名礦池的地址“1KFHE7w8B…”做測試，這個地址內已經存入了總量4,968,400
btc，但當我們將這個地址輸入到Bitrank里面之后，卻被標記為“高風險”，風險得分只有18。下圖是這個與該礦池相關的隨機地址，就是因為該地址的錢包里已經有近 500 萬比特幣就被認定為高風險。
根據Bitrank的解釋，他們評估比特幣地址風險會涉及許多因素，包括：
1、是否涉及高風險交易所；
2、是否有超過1萬比特幣交易量；
3、交易所客戶端是否合法；
4、是否涉及暗網存款，包括Paste Bin 暗網站點、暗網
論壇、暗網清單等平臺；
5、是否涉及
幣安、Bittrex等高風險交易所提款。
但是，Bitrank并沒有把那個與1.2萬比特幣關聯的Plus Token欺詐者使用的地址標記出正確的評估結果。不過，該平臺已經發現了問題，并表示將修改評估流程。根據 Bitrank 網站上發布的最新信息稱，未來幾周內，Bitrank平臺將實施一些重大優化改進，并對比特幣和以太坊的評估得分結果進行調整。
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