No.8
發生日期：2019-06-27事件描述：
6 月 27 日晚上，有投資者發現，自己的 PlusToken 錢包無法提現了，遇到同樣問題的人不在少數。有人發現，以往少則 10 分鐘、最多 3 小時的提現時間，已經連續好幾日沒有任何反應，并且 App 無法登陸，客服也不在線。后被證實 PlusToken 跑路，騙局共吸納了價值超過 20 億美元的加密貨幣，包括 180,000
btc、6,400,000 ETH、111,000 USDT 等。
慢霧觀點
PlusToken 是同類資金盤項目里涉案金額最大、受害用戶最多的一個，給
區塊鏈生態帶來嚴重的負面影響。慢霧 AML 系統對 PlusToken 錢包的鏈上交易進行了持續地追蹤與溯源，從統計數據發現，絕大部分加密貨幣已經被利用 Mixer（混幣器）、免 KYC 的幣幣兌換平臺進行清洗，進而轉化為法幣離場。
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