2019年下半年，針對
幣圈的新一輪嚴打，正在進行中。
在這一年里，從傳銷幣到資金盤，從建虛假交易所到偷電挖礦，多個涉案者紛紛落網。
他們的罪名，涉及傳銷、詐騙、非法集資、隱瞞犯罪所得等。
這一類的騙局，其實與真實的
區塊鏈完全無關。區塊鏈概念被利用，成為了犯罪分子的幌子和工具。
在這一波嚴打之后，區塊鏈世界有望得到凈化。
01
傳銷幣和資金盤的定罪
2019，監管整治幣圈，重拳砸向傳銷幣和資金盤。
12月4日，新華社發文，呼吁警惕披著區塊鏈“馬甲”的
金融詐騙“重出江湖”。11日，
杭州中院宣判“能量锎”集資詐騙案，主犯被判無期徒刑。
在能量锎之外，自今年下半年來，Plus
token、水松緣等多個打著區塊鏈、
數字貨幣旗號的傳銷幣、資金盤團伙，被警方抓獲。它們的受害者，也開始陸續報案。
然而，在報案和維權的過程中，許多受害者遇到了困難。
“項目方發過很多資質證明，我們也不知道是不是真的，算不算詐騙。”某資金盤受害者李芳表示，“網上查資料也頭暈，不知道算什么罪名。”
針對這一問題，記者在裁判文書網檢索“虛擬貨幣”，發現近五年內與之有關的刑事案件判決書，高達1175份。
其中，網絡賭場類案件占比最大（網絡賭場發行的籌碼也被認定為是一種“虛擬貨幣”，但這類案件與區塊鏈無關）。
除此之外的大多數案件，均與傳銷幣、資金盤有關。
而這些案件中的犯罪嫌疑人，絕大多數的定罪是以下三類：組織、領導傳銷活動罪；詐騙罪；非法吸收公眾存款罪。
以霹克幣相關案件為例，它是一個典型的幣圈資金盤項目。
今年上半年，
遼寧沈陽、
安徽宿州兩地法院，分別審理了兩起霹克幣相關案件。但在這兩起案件中，犯罪嫌疑人最終的罪名，卻有所不同。
在沈陽案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公眾存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某則因組織、領導傳銷活動罪，被判有期徒刑3年，緩刑5年。
罪名與量刑上的差異，與二人的具體犯罪行為有關。
裁判文書網顯示，杜某未經有關部門批準，在沈陽某酒店舉辦宣講會，宣傳霹克幣無風險、高回報，吸收了12名被害者投資，總投資款高達912萬元。
曹某的行為與之類似，但曹某的辯護人指出，曹某只是以投資人的身份參與活動，自身也是受害者，并沒有獲利。
而法院則認為，曹某以推銷投資霹克幣為名，要求參與者繳納會費獲取加入資格，并發展出參與人數超過30人、層級超過三層的傳銷組織，已經構成組織、領導傳銷活動罪。而曹某本人是否獲利等事實，并不影響其犯罪的構成。
“只要達到三層及三層以上的層級，就構成傳銷了。”萬商天勤（
上海）律師事務所合伙人張烽表示。
但在詐騙罪的認定上，張烽指出，如果犯罪嫌疑人的行為不符合詐騙的犯罪構成，包括犯罪故意、犯罪行為、犯罪后果等，就不構成詐騙罪。
就幣圈資金盤項目可能涉及的三大罪名，張烽給出了一個簡單的判別標準：
傳銷側重于其營銷推廣方式；詐騙罪的核心是虛構事實；而非法吸收公眾存款的核心，是在未取得相應牌照許可的情況下，向不特定對象募集資金。
“在霹克幣的案子里，已經宣判的兩個人應該只是市一級的代理，主要負責拉人頭。”一位盤圈人士分析稱，“幕后的操盤手據說早已跑路，如果被抓回來，大概率會被認定為詐騙。”
“從最高刑期來看，詐騙罪的量刑會重一點。”張烽表示，“不過，具體也要根據案情而定。”
02
交易所定罪
在傳銷幣、資金盤之外，被嚴打的另一個幣圈主體，是交易所。
今年6月，位于杭州的
比特幣交易所比特網被警方一鍋端。警方對100余人采取了刑事強制措施，查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。
比特網緣何被查？警方資料顯示，這家交易所的經營模式不同尋常。
他們的套路，是將潛在投資者拉到微信群，群內的“老師”和“托”不停放出虛假消息，誘導用戶投資。而交易所自己，則可以隨意操控平臺內的比特幣價格，讓用戶賠錢。
涉及比特幣交易所的判決記錄出現得較晚。在裁判文書網，僅有一份判決書與比特幣交易所詐騙相關，即2018年年末宣判的秒盈交易平臺詐騙案。
秒盈交易平臺是一個以外匯、比特幣、貴金屬等資產為噱頭的交易平臺。在這里，用戶只能買漲、買跌，買對了可以獲利85%，買錯了則全賠。
事實上，對于這一平臺上的所有交易數據，交易所都能在后臺隨意更改。投資者入場后，平臺會先放水，讓其小賺一筆；等投資者大量入金后，平臺再“做死”，讓客戶的錢全部賠光。
在這一平臺，員工的提成工資，也以客戶的入金、“客損”金額作為評判標準。用戶賠得越多，員工賺得越多。
不難看出，秒盈交易平臺并未交易真正的比特幣，而是不折不扣的騙局。在半年時間中，有近千人的一千一百多萬元被該平臺騙走。
最終，法院認定，秒盈交易平臺主犯楊某犯詐騙罪，判處無期徒刑。其余多人獲刑6到14年不等。
該平臺還存在著大量的一線“業務員”。對其如何處理，也是一大難題。
檢方通報顯示，在確認公訴前，檢方根據嫌疑人的犯罪行為、認罪態度、退贓情況等表現，分三批對163名嫌疑人中的111人進行取保候審。
這些“業務員”大多數涉世未深，認罪態度較好。有些人從事犯罪的時間極短，實際騙取的金額也極少。還有人是即將畢業的在校學生，甚至未滿18歲。
最終，檢方對取保候審的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起訴決定。
03
其他定罪
在交易所之外，一些以交易所為信息發布平臺，從事比特幣場外交易的幣圈從業者，也可能觸犯刑法。
本月初，《
北京青年報》報道的一條新聞，在場外交易圈引發了巨大關注。
報道稱，
泉州警方通報，
大連女子高某被一條“日賺500不是夢”的廣告吸引，在某APP客服的指引下，綁定了自己與家人的二十多張銀行卡，參與虛擬貨幣場外交易。
報道稱，高某在明知交易方虛擬貨幣來歷不明的情況下，仍然參與交易，最終因涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”，被刑事拘留。
這則新聞在場外交易圈引發了大量討論。有人認為，在幣圈從事場外交易的商家難免會遇到“黑錢”；也有人指出，高某并非普通商家，而是專業的洗錢分子。
警方通報資料顯示，高某參與交易的交易所平臺，名為“6x.com”。“幣圈都知道，這個交易所黑錢很多，很多搞博彩的都在這里洗錢。”幣圈場外交易商家張帥指出。
在他看來，“黑錢”一直是許多場外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑錢會直接報警，大家都不敢擔洗錢的風險。”張帥說。
在上述行為之外，偷電挖礦，也可能入刑。
礦工吳迪告訴記者，2018年下半年，偷電挖礦最為猖獗。當時比特幣價格暴跌，許多礦工甩賣二手礦機。
“一些有‘免費電’門路的人，就低價收了一些礦機。幣價再跌，偷電挖礦的人也能賺到錢。”吳迪表示，在礦圈，“免費電”幾乎成為了偷電的代名詞。
2018年末，在各地警方的集中整治下，偷電挖礦的瘋狂時代終結。
“
黑龍江大慶、
河北唐山，是偷電挖礦的重災區。”吳迪說，“警方查挖礦那段時間，偷電挖礦的都不敢挖了，有人去唐山收S9礦機，收購價都比別的地方低不少。”
記者查詢裁判文書網發現，包含“比特幣礦機”一詞的刑事判決書共有93份，其中絕大多數與偷電挖礦案件有關。涉案者被起訴的罪名，是盜竊罪。
比如一份判決書就顯示，唐山男子王某購買了39臺礦機偷電挖礦，共盜用電量9184度，價值5378元，王某實際獲利1001元。
王某最后因盜竊罪被判有期徒刑六個月，緩刑一年。
“如果有300%的利潤，資本就敢于踐踏人間一切的法律。”馬克思曾經這樣寫道。
對那些“空手套白狼”的幣圈資金盤操盤手來說，更是如此。
在這個無法見光的叢林社會，貪欲橫流，欺詐盛行，而韭菜也并非完全無辜。
但最終，一切都會落幕。
法網恢恢，疏而不漏。
*文中部分受訪者為化名。
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