“中非幣”涉嫌傳銷在湖南衡陽被依法查處

2009年，瘋狂的比特幣誕生，締造了一個虛擬貨幣暴富的神話。短短幾年間，虛擬貨幣業務蓬勃發展，百川幣、摩根幣、貝塔幣等隨之而生，各類虛擬貨幣如過江之鯽數不勝數。與此同時，一些打著創新名義的“虛擬貨幣”帶著不可告人的目的呱呱墜地，伴隨著不可預料的巨大風險。當前，越來越多的所謂“虛擬貨幣”，已然成為洗劫客戶錢包的“挖礦機”。

2016年8月15日，衡陽市工商部門接到市民劉先生舉報，反映一家名叫北京銀齡定福國際投資管理有限公司，涉嫌在衡陽地區開展“中非幣”虛擬貨幣業務，其行為涉嫌傳銷。蔡先生稱，他是在朋友楊先生的介紹下，8月初交了幾千元錢取得了北京銀齡定福國際投資管理有限公司會員資格，這個公司對外宣傳其項目就是經營“中非幣”業務可以賺大錢，但隨著深入了解，蔡先生發現這個“中非幣”背后，卻隱藏著一個不折不扣的“傳銷陷阱”。

經查詢全國企業信息登記資料顯示，北京銀齡定福國際投資管理有限公司于2010年6月經北京工商局批準成立，由崔松哲、樊寶柱、劉建軍、張慶唐、于光遠、翟運青、田喜倫7人投資組建，資本為人民幣5000萬元。公司法人為翟運青（后轉給樊寶柱），總裁張慶唐，財務總監李傳白。公司經營范圍包括加密貨幣的技術開發（未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動）。

2016年4月，張慶唐、翟運青等人以北京銀齡定福國際投資管理有限公司名義，炮制出所謂的虛擬貨幣“中非幣”（簡稱CAC數字貨幣），發行價格為2元人民幣兌換1中非幣。公司要求參與者繳納不同級別的“中非幣”礦機租賃費用，即門檻費的方式獲得加入資格。為快速吸引大眾眼球，公司推出靜態和動態兩塊獎勵制度。其中，靜態獎勵即所謂的挖礦收入，不同級別的礦機所獲得公司相關獎勵和回報也不相同，級別越高獲利越多。但實際上，所謂的不同級別的“礦機”就是加入會員在公司所占的點位。根據方案，礦機（會員）有一星到七星不同級別，礦機級別根據中非幣的市場行情價格來計算投資金額，礦機租期為365天。具體租用方案為一星礦機：租金1000幣/年，日產幣3-4枚，年收益1095-1460枚；二星礦機：租金5000幣/年，日產幣18-28枚，年收益6570-10220枚；三星礦機租金10000幣/年，日產幣40-50枚，年收益14600-18250枚；四星礦機：租金30000/年，日產幣145-155枚年收益52925-56575枚；五星礦機：50000幣/年，日產幣275-285枚，年收益100375-104025枚；六星礦機：100000幣/年，日產幣600-625枚，年收益219000-228125枚；七星礦機:200000幣/每年，日產量1315-1335枚，年收益479975-487275枚。

以租用五星礦機為例，如一個會員投資50000幣（按2元/幣計租金），其年產幣量約為110000枚，如“中非幣”升值到30元/幣，一年的收入為3300000元，投資瞬間便可翻103倍，大座金礦銀山似乎就在眼前。

除此之外，為增加籌碼短時間內吸引拉攏大批人員加入，公司的動態獎勵更為誘人。會員介紹發展人員參加公司，發展的下線分別放到左右兩個小區市場，當左右兩邊都有人時達到平衡，就可以按照左右業績的一定比例獲得豐厚獎勵。其中，一星級別拿小區每日礦機總產幣量的11%；二星級別拿小區每日礦機總產幣量的15%；三星級別拿小區每日礦機總產幣量的20%；四星級別拿小區每日礦機總產幣量的20%；五星級別拿小區每日礦機總產幣量的20%；六星級別拿小區每日礦機總產幣量的25%；七星級別拿小區每日礦機總產幣量的25%；所有級別，拿小區每日礦機總產幣量的11%～25%，無限層無限代，每日不封頂。以三星級別會員為例，如小區擁有50臺五星礦機，每臺礦機日產量平均280枚，總計日產幣14000枚，拿每日小區20%動態收入2800枚。如果升值到10元/幣，日收入就是每天28000元，如果升值到20元/幣，日收入很快突破5.6萬元。