據了解，2017年末和2018年初的價格泡沫已經結束，隨之而來的是許多利用投資炒作的騙局，比如網絡釣魚騙局和
ico 欺詐。 由于執法需要時間，我們將繼續看到對這類犯罪的起訴。 然而，我們認為，2019年的非法活動將從炒作驅動的投資欺詐轉向以下新興趨勢：
去中心化犯罪的新時代
我們相信，2019年將是去中心化犯罪之年，犯罪活動將轉向新的去中心化平臺。 這是執法部門的一個主要問題。 犯罪組織將從暗網市場轉向包括
telegram、Signal 和 WhatsApp 在內的去中心化應用。例如，Telegram 可能會吸引罪犯，因為它提供半直接連接和自動聊天機器人。 其中一些去中心化應用已經為毒販和兒童色情作家提供了渠道。
加密貨幣犯罪正在演變成傳統犯罪的一部分，我們認為這種趨勢將在2019年持續下去。 許多傳統的犯罪組織已經使用不局限于
比特幣的虛擬貨幣來支持他們的業務。 犯罪組織正在引進虛擬貨幣專家為他們提供關于將加密貨幣與欺詐、洗錢和非法賭博活動相結合的建議。Cartels 和其他犯罪集團正在接管交易所和比特幣礦工作為清潔資金的來源。這些組織正在探索傳統的加密貨幣詐騙并發明新的詐騙手段，他們對執法部門提出了越來越大的挑戰。
給予制裁以回報
最后，我們認為，2019年將迫使人們清算加密貨幣在逃避制裁方面所扮演的角色。各國政府將設法限制流氓國家、國家支持的黑客組織，以及制裁官員通過加密貨幣轉移資金的能力。
在這種背景下，加密貨幣網絡將繼續成長和發展。 它們可能會比現在受到更嚴格的監管，從而為吸引遵紀守法的投資者提供更多保障。犯罪分子將繼續挑戰極限，從街頭犯罪到網絡犯罪，尋找加密貨幣的應用程序。加密貨幣市場的參與者需要尖端技術和調查分析來反擊。
機構參與者能對加密犯罪做些什么
加密犯罪只占交易活動的一小部分，但卻給加密貨幣生態系統帶來了壞名聲。 以下是包括企業、監管機構和執法部門的機構參與者，為使其適用所有人，而改進這個系統的一些方法。
啟用”了解您的交易”(KYT)功能來識別非法活動
在傳統的財務體系中，了解你的客戶(KYC)是合規的基礎。它也正在成為加密貨幣生態系統的標準。我們看到了一個超越這個的機會ーー了解你的交易(KYT)。
KYT意味著加密貨幣業務和
金融機構可以被告知非法活動，這樣他們就可以避免卷入可能傷害他們或其客戶的交易。自動的加密貨幣交易監控是識別模式的關鍵，這些模式指出了問題點，并授權市場參與者采取行動。
了解不同類型犯罪的區別
加密犯罪趨勢不斷變化，遵從策略也應該如此。例如，加密貨幣支付處理器的合規經理知道暗網市場活動在星期一增加，當毒販把周末的收入轉換為現金時，他可以調整他們的交易監控系統，以便在一周開始時對此作出應對。
加密貨幣交易所的合規官員知道黑客需要45天或更長時間才能兌現被盜資金，他們可以對可能與黑客有關的大規模可疑交易爆發保持警惕。市場上值得信賴的專家可以幫助解碼非法活動，這樣公司和交易所就可以相應地打造他們的合規項目。
與社區合作清除主要犯罪組織
加密貨幣生態系統中的非法活動并不像許多人想象的那么普遍，但不幸的是，少數壞人給這個領域帶來了壞名聲。通過信息共享和合作，企業和金融機構可以使犯罪組織更難運作。
執法部門、交易所和商業服務處于一個獨特的位置，可以在犯罪分子竊取資金并轉移資金時協同識別犯罪分子。必要時，像 Chainalysis 這樣的公司可以充當中間人，以一種安全、中立的方式將市場參與者聯系起來，這樣他們就可以分享對所有人都有利的見解。 當資金被盜時，通過在交易所和其他機構之間的快速通信，加密貨幣業務可以保護自己和客戶。 這最終使得整個生態系統對所有人來說更加平易近人和安全。
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